Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ελέγχους δηλώσεων πόθεν έσχες της περιόδου 2021-2025.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες οι υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Πάνω από 11 εκατ. ευρώ πίσω από «λευκές» δηλώσεις
Η μεγαλύτερη κατηγορία που εντόπισε η Αρχή αφορά τις κενές, ή «λευκές», δηλώσεις.
Στις σημαντικότερες από αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι πίσω από τις κενές δηλώσεις υπήρχε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν περιείχαν τα περιουσιακά στοιχεία που έπρεπε να δηλωθούν, γεγονός που επέτρεψε στους ελεγκτές να εντοπίσουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ της δηλωμένης εικόνας και της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης.
Μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά
Μια δεύτερη κατηγορία αφορά ανακριβείς δηλώσεις. Σε αυτές, σύμφωνα με την Αρχή, είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά.
Στις σημαντικότερες περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, το συνολικό ποσό που είχε αποκρυφθεί ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ.
Πάνω από 1,8 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις μη υποβολής
Η έρευνα εντόπισε επίσης περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Στις σημαντικότερες από αυτές τις υποθέσεις, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε τα 1,8 εκατ. ευρώ.
Πώς εντοπίστηκαν οι αποκλίσεις
Η Αρχή αναφέρει ότι οι διαπιστώσεις προέκυψαν μέσα από εξειδικευμένες και εντατικές ελεγκτικές ενέργειες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021-2025.
Από τους ελέγχους προέκυψαν οι τρεις βασικές κατηγορίες: ανακριβείς δηλώσεις, κενές δηλώσεις και πλήρης μη υποβολή δήλωσης.
Η επίσημη ανακοίνωση δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά τα ελεγκτικά εργαλεία ή τα επιμέρους δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό κάθε υπόθεσης. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν να εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις και να σχηματιστούν ξεχωριστές υποθέσεις.
Οι υποθέσεις πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης
Το σύνολο των υποθέσεων που εντοπίστηκαν παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας.
Παράλληλα, η Αρχή προβλέπει τη διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων ελέγχου, ανά περίπτωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν δηλώθηκαν.
Τι δείχνουν συνολικά τα ευρήματα
Τα στοιχεία αφορούν ελέγχους της περιόδου 2021-2025 και δείχνουν ότι η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων στις δηλώσεις πόθεν έσχες δεν περιορίστηκε σε μία μόνο πρακτική.
Η Αρχή εντόπισε τόσο περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά όσο και περιπτώσεις κενών δηλώσεων ή πλήρους απουσίας δήλωσης.
Το συνολικό ύψος των ποσών που προκύπτουν από τις σημαντικότερες περιπτώσεις των τριών κατηγοριών ξεπερνά τα 14,3 εκατ. ευρώ, με τις υποθέσεις να έχουν πλέον διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.
```
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου