Σάββατο 25 Μαΐου 2024
Κύκλωμα εφοριακών ΔΟΥ Χαλκίδας: Η «Λίνα», η διεκπεραιώτρια, ο λογιστής και οι εκβιάσεις επιχειρηματιών
Στην αποδόμηση ενός πολυμελούς κυκλώματος εφοριακών που είχε ως έδρα τη ΔΟΥ Χαλκίδας και εκβίαζε επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά προχώρησαν τα στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση αποτελούνταν από την προϊσταμένη της ΔΟΥ, τον υποδιευθυντή, τρεις εφοριακούς, μία διεκπεραιώτρια και έναν λογιστή. Άπαντες συνελήφθησαν χθες Τρίτη (21/5) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία- κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα. Επιπλέον στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα, ανάμεσα τους λογιστές, που δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.
Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της ομάδας ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου του 2023 όταν ένας άγνωστος κάλεσε τις Αρχές και κατήγγειλε δύο υπαλλήλους της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλκίδας για επίμεμπτες ενέργειες.
Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, μία υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων ονόματι «Λίνα», αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, απαιτούσαν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει.
Επιπρόσθετα, ο καταγγέλλων ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέδωσε το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό τους, επισημαίνοντας ότι οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της προαναφερόμενης υπαλλήλου, ονόματι «Λίνα».
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα από την οποία διαπιστώθηκε η δράση μίας, ιεραρχικά δομημένης, εγκληματικής οργάνωσης, με επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των εμπλεκόμενων υπαλλήλων καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.
Τα μέλη της υπό έρευνα οργάνωσης αποτελούσαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (Προϊστάμενοι γραφείων και λοιποί) και ιδιώτες (λογιστές/διεκπεραιωτές). Η δράση της, δε, ήταν διαρκής, τουλάχιστον από αρχές του μήνα Νοεμβρίου του 2023, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων χρηματικών ποσών για τα μέλη της.
Οι ενέργειες - διευκολύνσεις στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, απαιτώντας το ανάλογο αντίτιμο, λάμβαναν χώρα κατ’ εντολή, γνώση και έγκριση της προϊσταμένης, ενώ τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση, παραλάμβανε είτε η προϊσταμένη είτε κάποιο σημαίνον μέλος της οργάνωσης.
Η ομάδα είχε έδρα την Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας. Για τον μέγιστο εντοπισμό υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες και την απαίτηση χρηματικού ποσού, η προϊσταμένη επικοινωνούσε τακτικά και με την διεκπεραιώτρια, παρείχε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με εταιρείες.
Διαρκούσης έρευνας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και δράση μίας υποομάδας (Κλειστός πυρήνας Αρχηγού), αποτελούμενη από δύο μέλη, λογιστής και διεκπεραιώτρια, η οποία είχε άμεση επικοινωνία με την προϊσταμένη.
Μάλιστα, η προϊσταμένη προέβαινε σε επικοινωνία με τα μέλη της εν θέματι υποομάδας, αποκλειστικά με επιχειρησιακή τηλεφωνική σύνδεση (ghost phone) υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού, προκειμένου να εξαλείψει πιθανότητα εντοπισμού από Διωκτικές Αρχές.
Τα σημειωματάρια με το ονόματα
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της εφορίας βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος εντός του οποίου προφανώς είχε παραδώσει το ανωτέρω ποσό ο εν λόγω πολίτης.
Επίσης ελήφθησαν αντίγραφα υποθέσεων, από το συμβατικό αρχείο της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, όπου οι ιδιώτες κατέβαλαν χρήματα, προκειμένου πραγματοποιηθεί ενδελεχής φορολογικός έλεγχος.
Ειδικότερα, σε σημειωματάριο που κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης, αναγράφονται ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.
Ειδικότερα, αναγράφονται τα ονόματα ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ», με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.
Κατά την προσαγωγή της, η προϊσταμένη της ΔΟΥ ανέφερε προφορικά ότι πριν ακόμα λάβει τη θέση της ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζε ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.
Όταν ανέλαβε τη θέση της Προϊσταμένης, την προσέγγισαν δύο υπάλληλοι αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσε να έχει και η ίδια έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες, πείθοντάς την να συμμετέχει ως προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(7093)
- ► Σεπτεμβρίου (416)
-
▼
Μαΐου
(965)
- Συνεκπαίδευση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας μ...
- ! Κινητήρας-τέρας με 5.077 ps V16
- Ερντογάν - Ντμπέιμπα: Τουρκία και Λιβύη έχουν κοιν...
- Γερμανία: Χαροπαλεύει ο αστυνομικός που επιχείρησε...
- Toyota Land Cruiser
- Ιταλία: Τρεις αγνοούμενοι στο Φριούλι λόγω κακοκαι...
- Αθήνα, 1870: Η σφαγή στο Δήλεσι από Αρβανιτάκηδες ...
- Ισλανδία: Το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες εκτ...
- Βασίλης Καρράς: Δημοσιεύθηκε η διαθήκη του – Ποιοι...
- Φήμες ή αλήθεια το σχέδιο για την πώληση πλάσματος...
- BMW M3:
- Άρπαξαν αλουμίνια βάρους 3.000 κιλών και τα πούλησ...
- Γιατί η οικογένεια Μιχαλόπουλου απέκτησε σχεδόν 30...
- Ο Τραμπ παρουσιάζει τον εαυτό του σαν «πολιτικό κρ...
- Χίος: Έκλεψε 200.000 ευρώ από φίλο του και αγόρασε...
- Μεξικό: Στυγνή εκτέλεση υποψηφίου δημάρχου - Έχουν...
- Η πρωτη αντίδραση του Τραμπ μετά την καταδίκη: «Εί...
- Ο «βιαστής με την κακή αναπνοή» συνελήφθη μετά από...
- Πειραιάς, 1906: Το μακελειό μεταξύ Κρητικών και Μα...
- Ντόναλντ Τραμπ: Το εξώφυλλο του ΤΙΜΕ για την καταδ...
- Βασίλης Καρράς: Η διαθήκη, η περιουσία και η σχέση...
- Ιβάνκα Τραμπ: Η πρώτη αντίδρασή της για την καταδί...
- Η αντίδραση της Στόρμι Ντάνιελς όταν έμαθε πως κατ...
- Λεωφόρος Συγγρού: Μαρτυρία για το αυτοκίνητου που ...
- Ηλικιωμένη έδωσε 25.000 ευρώ σε απατεώνες στη Λευκάδα
- Τραμπ: Ένοχος για 34 κατηγορίες στη δίκη της Στόρμ...
- Βόλος: Έσπασε με καδρόνι το αυτοκίνητο της πρώην του
- Ένοχος ο Τραμπ και για τις 34 κατηγορίες για την υ...
- Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στον παράδρομο της Σ...
- Andre Rieu Ovo Glasgow 2024
- Carmen Monarcha ~ André Rieu | Michael Jackson
- Η αεροπορική βάση Έντουαρντς ανέφερε ότι το “Raide...
- Volkswagen Golf GTI
- MOTO 500ps
- Μέγαρα: Εντοπίστηκε μετά από 48 χρόνια το ναυάγιο ...
- Μητροπολίτης Μεσογαίας: «Τερατογραφήματα» τα έργα ...
- Μαγιόρκα: Το «υπόγειο του τρόμου» - Κρατούσε την α...
- Βασίλισσα Λετίθια: Νέο βιβλίο την... καίει - «Οι σ...
- Καταδικάστηκε σε θάνατο άδικα το 1931 – 90 χρόνια ...
- Πολωνία: Συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να επιδ...
- Las Barrancas: To πρώτο χωριό που βυθίζεται, ίσως ...
- Τελικά οι άνθρωποι μοιάζουμε με μεγάλες γάτες, περ...
- Χωρίς τίτλο
- Monica Bellucci - Volevo te
- Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour
- Τα καλύτερα κλασικά μοντέλα του Pininfarina!
- Ποια είναι τα μοντέλα που προτιμούν οι Ευρωπαίοι;
- Νέα Υόρκη: «Ένας κλόουν που θα μπορούσε να γίνει τ...
- Guardian: Κατασκοπευτικός πόλεμος Νετανιάχου με το...
- Πότε θα εξαφανιστεί οριστικά το χάρτινο δίπλωμα;
- Τουρκία: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας...
- Γεωργία: Το Κοινοβούλιο υπερψηφίζει νόμο περί εξωτ...
- Πομπέο: Πρόκληση της Τουρκίας η μετατροπή της Μονή...
- Ισλαμική Τζιχάντ: Δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντε...
- ΕΛΙΚΑΡ: Η «Oδός Kαρδιάς» πάει το Σάββατο 1 Ιουνίου...
- Σεκιουριτάς σε σπείρα που καλλιεργούσε φυτεία με 1...
- Θεσσαλονίκη: Με εγκαύματα στο 60% του σώματός της ...
- Ο Πούτιν διόρισε γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου...
- Ιρλανδία: Αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος...
- Κολομβία: Το κοινοβούλιο της χώρας απαγόρευσε τις ...
- Βρετανία: Απαγορεύθηκε στην πρώτη μαύρη γυναίκα βο...
- Έδεσαν χειροπόδαρα και λήστεψαν έναν άνδρα στο Μεσ...
- Βάρη: Βρήκαν 25 κιλά κάνναβης σε σπίτια - Τρεις συ...
- Ερντογάν: Νέα πρόκληση ανήμερα της Άλωσης της Κωνσ...
- Εφορία: Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;
- Μνήμη ελέφαντα για τη Μελόνι: «Είμαι εκείνη η μ@.....
- Δικαστήριο αποφάσισε αποζημίωση €200.000 για θάνατ...
- Σκιάθος: 35χρονος μαχαίρωσε τον εργοδότη του σε κα...
- Ανατριχιαστικοί «οδηγοί για sextortion» διαθέσιμοι...
- Μαξίμου ο Εμίρης του Κατάρ - Η ατζέντα για επενδύσ...
- Ινδία: Θερμοκρασία ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου καταγ...
- Libiamo (from La Traviata) – André Rieu (4K)
- Madonna - La Isla Bonita (The Confessions Tour) | HD
- Τα τοτέμ της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας
- Όταν ένα πολιτικό δόγμα γίνεται… chatbot
- Εκατοντάδες αστέρια εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος: Προ...
- Καραβάτζιο: Επιστρέφει στο Μουσείο Πράδο ο πίνακας...
- Όλοι το ξανασκέφτονται με τα ηλεκτρικά
- Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το κόκκινο σημάδι στ...
- Πακιστάν: Στο έλεος του καύσωνα η χώρα - Πάνω από ...
- Πάρνηθα: Επτά οι δράστες της επίθεσης στους εθελον...
- Αυστρία: Τουλάχιστον 300 οστά μαμούθ βρέθηκαν σε κ...
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος που τον καταπλάκωσε η...
- Ναύπακτος: 13χρονος βρέθηκε λιπόθυμος μετά από υπε...
- Η ζωή και η εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στις χώρες...
- Ντόναλντ Τραμπ: Θα μπει φυλακή, αν καταδικαστεί; Τ...
- Καρέ καρέ η δράση των Γεωργιανών που άδειαζαν σπίτ...
- Αγρίνιο: Δύο αστυνομικοί τραυματίες από επεισόδιο ...
- Εντοπίστηκε χώρος με πάνω από 6.000 προϊόντα «μαϊμ...
- Αίγιο: Κλοπή στην Παναγία Τρυπητή - Άρπαξαν τάματα...
- Φινλανδία: Κατά 10 βαθμούς υψηλότερη από το κανονι...
- Κάννες: «Είμαι απλώς ένα παιδί από την Καλιφόρνια»...
- Βρετανία: Ο Σούνακ ανακοίνωσε υποχρεωτική θητεία γ...
- Θεσσαλονίκη: «Έκανε κομμάτια το σκυλάκι» - Συγκλον...
- Light: «Όταν παρερμηνεύονται τα λόγια μου στις συν...
- Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια την ώρα του μ...
- Βόρεια Κορέα: Σε αστοχία του κινητήρα οφείλεται η ...
- Ποιος είναι ο 20χρονος που έφτιαξε τα παπούτσια ΝΔ...
- Τέσσερις συλλήψεις για τα 200 κιλά κοκαΐνης στον Π...
- Πριγκίπισσα Κάκο: Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός σ...
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου