Συλλήψεις για παράνομους εκτελωνισμούς εμπορευμάτων

Κύκλωμα το οποίο εισήγαγε και εκτελώνιζε παράνομα μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων, τα οποία διοχέτευε στην ελληνική αγορά, χωρίς να εξοφλούνται οι προμηθεύτριες εταιρείες και να
καταβάλλονται οι αναλογούντες δασμοί και φόροι εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας.

Κατά την διάρκεια της 3ημερης ευρείας επιχείρησης της Αστυνομίας συνελήφθησαν 29 άτομα που δρούσαν σε όλη την χώρα, ενώ εμπλέκονται άλλα 53 άτομα. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 24 έως 68 ετών (20 γυναίκες και 9 άνδρες), μεταξύ των οποίων και αρχηγικά στελέχη και το κύκλωμα αποτελείτο κυρίως από Ρομά , μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, που είχαν ως «έδρα» την περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αττική, Αχαΐα, Εύβοια και Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν περισσότεροι από 20 εισαγγελείς και 300 περίπου αστυνομικοί από την Οικονομική Αστυνομία, τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Οι αστυνομικοί ερευνούσαν την συγκεκριμένη υπόθεση για περίπου επτά μήνες και όπως προέκυψε από την έρευνα εξαπατήθηκαν επιχειρήσεις, που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία) και Ασίας (Κίνας, Ινδίας, Ταϊβάν, Πακιστάν, Ν. Κορέα), διάφορες τράπεζες της χώρας μας, πολυεθνικές εταιρείες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας και εμπορευμάτων, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άτομα του στενότερου ή συγγενικού περιβάλλοντος των δραστών εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι εικονικών εταιρειών προκειμένου να «κλείσουν» εμπορικές συμφωνίες με εμπορικούς οίκους του εξωτερικού.

Μάλιστα για να ενισχύουν την αξιοπιστία τους, απέστελναν, με κάθε παραγγελία εμπορευμάτων, προκαταβολή μικρής αξίας, σε σχέση με την πραγματική τους αξία, μέσω της off shore εταιρείας Bellair Management SA που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

Οι παραγγελίες των εμπορευμάτων αφορούσαν κυρίως ρούχα διαφόρων τύπων και ειδών, δερμάτινα ενδύματα, οικιακό εξοπλισμό, χαλιά, σεντόνια, κουβέρτες, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης και δεκάδες άλλα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν στην εγχώρια αγορά.

Για να επιτυγχάνουν την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, «στρατολογούσαν», έναντι αμοιβής, υπαλλήλους ταχυμεταφορικών εταιρειών και υπαλλήλους τραπεζών, προκειμένου να αποσπούν διάφορα συνοδευτικά έγγραφα, που ήταν απαραίτητα για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.

Έτσι έχοντας εξασφαλίσει με διάφορους τρόπους παραποιημένα συνοδευτικά έγγραφα, κατάφερναν να εκτελωνίζουν και να παραλαμβάνουν εμπορεύματα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο της αξίας τους στις ελληνικές τράπεζες, αποφεύγοντας έτσι την εξόφληση, μέσω του διατραπεζικού συστήματος, των εμπορικών οίκων του εξωτερικού που συναλλάσσονταν.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, αντικαθιστούσαν τα πρωτότυπα τιμολόγια με πλαστά, που είχαν κατά πολύ μικρότερη αξία από την πραγματική, εξασφαλίζοντας με την υποτιμολόγηση αυτή επιπρόσθετο παράνομο όφελος από διαφυγόντες δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις.

Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση υπολογίζεται ότι η ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο, από την παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνά τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, που είχε ηγετικό ρόλο, καθώς λόγω της ιδιότητας και των γνώσεων του, συντόνιζε και καθοδηγούσε τις επιμέρους διαδικασίες, που αφορούσαν τις χρηματοπιστωτικές πράξεις και συναλλαγές.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί 110 περιπτώσεις παράνομου εκτελωνισμού και ιδιοποίησης εμπορευμάτων, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπου κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες εμπορευμάτων, που δεν έχουν ακόμα καταμετρηθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων αυτών σε εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χρησιμοποιήθηκαν δέκα 10 τριαξονικά φορτηγά.

Επίσης κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 302.195 ευρώ, 616 χρυσές λίρες Αγγλίας, τρία πιστόλια, τρία περίστροφα, εννέα κυνηγετικές καραμπίνες, 397 φυσίγγια και 17 αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.