Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. ευρώ: 18 συλλήψεις και επιχειρήσεις-βιτρίνες

Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και προσώπων που φέρονται να έκρυβαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες αποκάλυψε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις. **Στο επίκεντρο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης** Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες του χώρου, οι οποίοι φέρονται να είχαν την πραγματική διαχείριση γνωστών καταστημάτων, ενώ άλλα πρόσωπα εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών. **2.000 εταιρείες και 4.200 ΑΦΜ** Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε περίπου 2.000 εταιρείες και περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Τα βασικά μεγέθη της υπόθεσης είναι: - Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ. - Περίπου 2.000 εταιρείες. - Περίπου 1.300 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. - Περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική επιχειρηματική διαχείριση. - Περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. - 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. **Ο μηχανισμός των αχυρανθρώπων** Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η χρήση προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, χωρίς να έχουν, σύμφωνα με την έρευνα, πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αναλάμβαναν τυπικά την ευθύνη επιχειρήσεων, οι οποίες συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που τελικά δεν εξοφλούνταν. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και τους προσέγγιζαν προσφέροντας μικρή χρηματική αμοιβή για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. **Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου** Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι. Για τον δικηγόρο ερευνάται, μεταξύ άλλων, η φερόμενη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για την εξασφάλιση αδειών και την πραγματοποίηση διοικητικών πράξεων. **Πώς δημιουργήθηκαν οι οφειλές των 203 εκατ. ευρώ** Το συνολικό ύψος των οφειλών που αποδίδονται στον μηχανισμό ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η κατανομή είναι: - **68 εκατ. ευρώ:** ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ. - **135 εκατ. ευρώ:** Ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν με τρόπο που επέτρεπε τη δημιουργία νέων οφειλών, ενώ η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα συνέχιζε να ελέγχεται από πρόσωπα που δεν εμφανίζονταν επισήμως ως υπεύθυνοι. **18 συλλήψεις και κατασχέσεις** Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι και επαγγελματίες που εξετάζονται για τον ρόλο τους στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρειών. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να αξιοποιούνταν τα χρήματα που εξοικονομούνταν από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. **Η έρευνα συνεχίζεται** Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής που έχουν ανακοινωθεί από την ΑΑΔΕ, τόσο ως προς τον αριθμό των εταιρειών και των ΑΦΜ όσο και ως προς το ύψος των οφειλών. Οι 18 συλλήψεις αποτελούν μέρος της μέχρι τώρα επιχείρησης και δεν σημαίνουν ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Η δικαστική διαδικασία θα κρίνει τις ευθύνες κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης, ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.