Στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρίσκεται νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, με το ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να αγγίζει τις 500.000 ευρώ.
ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για ύποπτες ηλεκτρονικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω ηλεκτρονικής απάτης και στη συνέχεια να επιχείρησαν να τα διοχετεύσουν μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
ΤΙ ΕΡΕΥΝΑ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ
Η Αρχή εξετάζει τη διαδρομή των χρημάτων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με οργανωμένο δίκτυο οικονομικού εγκλήματος.
Παράλληλα διερευνάται αν μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε στο εξωτερικό ή χρησιμοποιήθηκε μέσω τρίτων προσώπων.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις για την υπόθεση. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και την ιχνηλάτηση των οικονομικών συναλλαγών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της απάτης.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ
- Η υπόθεση αφορά ηλεκτρονική απάτη με ζημία περίπου 500.000 ευρώ.
- Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη.
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εξετάζει τη διαδρομή των χρημάτων.
- Δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συλλήψεις ή οριστικά συμπεράσματα.
ΠΗΓΕΣ
Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Ελληνική Αστυνομία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου