Ψηλά στη λίστα των ελέγχων έχουν μπει τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα - Κομπίνες με επιδοτήσεις εκατομμυρίων που έπαιρναν επιτήδειοι με εικονικά τιμολόγια για έργα που δεν έγιναν ποτέ Η άνθηση του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια οδήγησε πολλούς και σε κατάχρηση κονδυλίων και προγραμμάτων του επενδυτικού νόμου και του ΕΣΠΑ.
Ακόμα και το 2020, μέσα στην πιο βαθιά κρίση της οικονομίας, την ώρα που το κράτος μοίραζε επιχορηγήσεις και επιδόματα φτώχειας λόγω COVID, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εισέπρατταν παράνομα κρατικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία.
Για κακή τους τύχη όμως το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος -παρότι ως υπηρεσία αποδυναμώθηκε το 2015, καθώς 500 ελεγκτές μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ- πέτυχε και έβαλε τέλος στην παράνομη δράση τους.
Την ίδια τύχη είχαν και ιδιοκτήτες ή επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, που απέκρυπταν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ κάτω από τη μύτη της εφορίας.
Ασυδοσία
Ψηλά στη λίστα των ελέγχων έχουν μπει τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν λάβει επιδοτήσεις. Οι στόχοι εντοπίζονται με βάση πληροφορίες και καταγγελίες, σχεδόν πάντα με την επίβλεψη και καθοδήγηση εισαγγελέως.
Το πιο φρέσκο ίσως παράδειγμα: ξενοδοχειακή μονάδα στη δυτική Πελοπόννησο πήρε επιδοτήσεις 3,5 εκατ. ευρώ με τον όρο να επενδύσει και επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ «ίδια κεφάλαια».
Ο έλεγχος δείχνει όμως ότι προσκόμισε εικονικά τιμολόγια για δαπάνες και έργα που δεν έγιναν ποτέ.
Με εισαγγελική εντολή, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, τα στελέχη του ΣΔΟΕ προέβησαν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Και η απάτη ήρθε στο φως ύστερα από έλεγχο και ανάλυση των τραπεζικών κινήσεων. Αποκαλύφθηκε ότι μόλις έμπαιναν τα εκατομμύρια ευρώ για να πληρωθούν επιχειρήσεις για τα τιμολόγια που εξέδιδαν, την ίδια στιγμή τα λεφτά αποσύρονταν και επέστρεφαν ξανά εκεί από όπου προέρχονταν (ελαφρώς μειωμένα όμως, με το ανάλογο «ρεγάλο» για κάθε εικονικό τιμολόγιο). Οι καταβολές γίνονταν δηλαδή απλώς και μόνο για να φαίνεται τυπικά ότι έγινε πληρωμή μέσω τραπεζικών λογαριασμού.
Η μεγαλύτερη υπόθεση πάντως που βρίσκεται υπό έρευνα για τη διαπίστωση τήρησης των όρων του αναπτυξιακού νόμου (ν.3299/2004) αφορά ξενοδοχείο σε νησί του νοτίου Αιγαίου. Μεγάλες υποθέσεις εντοπίζονται σε Δυτική Ελλάδα και νησιά του Ιουνίου (π.χ. Κεφαλονιά).
Κόλπα τύπου Airbnb
Παράλληλα με τους ελέγχους στα επενδυτικά προγράμματα, οι επιχειρησιακές μονάδες ΣΔΟΕ Αττικής και Μακεδονίας διεξάγουν και φορολογικούς ελέγχους, με τους οποίους βάζουν στο χέρι και πιο μικρούς «παίκτες», που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια εκμίσθωση κατοικιών.
Φαντάζει απίστευτο ίσως, αλλά παρά το μικρό μέγεθος τέτοιων επιχειρήσεων αποκαλύπτεται ότι κάποιες διαπράττουν φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ, καταφέρνοντας να ξεγλιστρούν και να μη δίνουν στόχο στις ελεγκτικές αρχές.
Για παράδειγμα: εταιρεία εκμίσθωσης ακινήτων που προορίζονται για κατοικία σε νησί του Αιγαίου, το 2019 δήλωσε κέρδη μόλις 3.500 ευρώ. Για τη χρήση του 2020, όμως, δεν υπέβαλε καν δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ αποκάλυψε κρυφά έσοδα (φορολογητέα ύλη) συνολικού ποσού 1.446.094,77 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 165.436,53 ευρώ, για τον οποίο, επίσης, δεν υπέβαλε σχετική δήλωση η επιχείρηση.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2024
(8371)
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
▼
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
-
▼
Μαρτίου
(1056)
- Lisa Stansfield - All Around the World (Live in Ma...
- Άννα Σόροκιν: Η απατεώνισσα του Instagram ξεκινάει...
- JPMorgan πίσω από την κατάσχεση σούπερ γιοτ του Ρώ...
- Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις της Κομισιόν σε εγκατα...
- Δεν αποσύρεται η Ιαπωνία από μεγάλο έργο φυσικού α...
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καταδικάστηκε ο πρώην CEO Σ. Καλλιτσάντσ...
- Τι γνωρίζουμε για τις παιδοκτονίες: «Συχνά δολοφον...
- Lara Fabian Le Meilleur - Lara Fabian Greatest Hit...
- Ρωσικά μαχητικά φορτωμένα με πυρηνικά παραβίασαν τ...
- Ο φάρος που έδωσε το όνομά του στον «Φάρο του Ψυχι...
- Gazprom εξετάζει επιλογές για να κόψει την προμήθε...
- Αντζελίνα Τζολί: «Πυρά» εναντίον της για τη συνεργ...
- Φίλιππος Λιακουνάκος: Στα 250.000 δολάρια η εγγύησ...
- Ουκρανία: Πιθανή συνάντηση των υπ. Εξωτερικών Ουκρ...
- Ενεργειακή κρίση: Τι θα συμβεί εάν η Ρωσία κλείσει...
- Νότια Οσετία σχεδιάζει με δημοψήφισμα την επανένωσ...
- Χουάν Κάρλος: Η Κορίνα τον «καταδιώκει» ακόμα και ...
- Η μεγάλη ληστεία: Χάκερς έκλεψαν σχεδόν 600 εκατ. ...
- Βρέθηκε σε χωράφι έξω από το Μπάρι ο «θησαυρός» το...
- Πιερία - Απίστευτο κήρυγμα μίσους από ιερέα: Προέτ...
- Δείτε τη μεταμόρφωση του Σαρόγλειου Μεγάρου στην Ο...
- Πολωνός στρατηγός ζητά την ανάκτηση του Καλίνινγκρ...
- Αμερικανικό LNG: Στη Γερμανία οι πρώτες συνομιλίες...
- Γερμανία: Την απόλυτη πλειοψηφία κερδίζει το SPD σ...
- Την ξυλοκόπησε για να της αρπάξει την τσάντα και μ...
- Θανάσης Κατερινόπουλος: Ο παρασημοφορημένος απόστρ...
- Πολωνία σχεδιάζει να σταματήσει να χρησιμοποιεί ρω...
- Γιατί αυξήθηκαν ραγδαία οι κλοπές σε τιμόνια και φ...
- Γερμανία ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης γ...
- Instaface, η νέα τάση: Σε λίγα χρόνια θα μοιάζουν ...
- Συνελήφθη μέλος σπείρας με απάτες ύψους 1.000.000 ...
- Ώρες κοινής ησυχίας: Τι ισχύει από την 1η Απριλίου
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί έχουν αλλάξει οι στόχ...
- 5+1 tips για να δείτε σημαντικές μειώσεις στον επό...
- Σαρώνει η φοροδιαφυγή σε ξενοδοχεία και πλατφόρμες...
- Ενεργειακή κρίση: Τι θα συμβεί εάν η Ρωσία κλείσει...
- Ρούλα Πισπιρίγκου: Πώς εξιχνιάστηκε ο θάνατος της ...
- Celine dion greatest hits full album 2020
- Avicii, Dua Lipa, Coldplay, Martin Garrix & Kygo, ...
- Τουρκία: Ο πρόεδρος της Βουλής επιτέθηκε στον Τασο...
- Μεγάλη φωτιά σε μάντρα αυτοκίνητων στον Ασπρόπυργο
- Τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός: «H Ελλάδα συνεχίζει...
- Βομβαρδίζονται από βαρύ πυροβολικό της Ρωσίας συνο...
- Ερντογάν διαφημίζει το μέλι της περιοχής του, αλλά...
- Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη: Η πολυτάραχη ζωή της «...
- Τρόμος στη Γκράβα: Ανήλικος μαχαίρωσε 16χρονο και ...
- Nα καταθέσουν οι Ουκρανοί τα όπλα για να σταλεί αν...
- Πρωταθλητής Ευρώπης στην πάλη ο Γιώργος Κουγιουμτσ...
- Κορωνοϊός – Επαγγελματίες υγείας: Οι λόγοι που αρν...
- Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα... μηνύματα στο μνημόσυνο τ...
- Ελβετία: Οι θεωρίες συνωμοσίας για την πανδημία πί...
- Ρωσικό σούπερ-γιοτ αξίας 38 εκατ. λιρών πέρασε στα...
- Κατασχέθηκε Mercedes του Ουσμάνοφ στη Σαρδηνία, τη...
- Διαμάχη στην οικογένεια Λεμού: «Εχει σώας τας φρέν...
- Αθήνα: Πάνω από 30 κιλά ηρωίνης είχε 28χρονος αλλο...
- Γιώργος Τράγκας: Θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογε...
- Λόφος Φιλοπάππου: Ένας 14χρονος και ένας 15χρονος ...
- «Μαϊμού» δελτία ΚΤΕΟ και τιμολόγια με 100 ευρώ το ...
- «Ηνίοχος 22» -φωτος από τα μαχητικά
- Lisa Stansfield - Change (Video (Colour Version))
- BMW X7
- Ντουμπάι: Το πάρτι των Ελλήνων επωνύμων στο Nammos...
- Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Ιδρύει τη νέα πολιτική κίν...
- Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Είχε καταναλώσει μόνο σοκολάτα ...
- Partygate: 20 πρόστιμα για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ...
- Βρετανία απολογείται για τον… κουτσουρεμένο χάρτη ...
- Φωτιά στη Σάμο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο νησί
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πώς να αποφύγετε τα πρόστ...
- Τρόμος στον Κολωνό: Νεαρός ποδηλάτης προσπάθησε να...
- Νέες προσλήψεις στην Google στην Αθήνα, ποιες είνα...
- Lisa Stansfield - All Around the World
- Peugeot: Παράδοση 50 ετών στα αυτοκίνητα πόλης
- Η «γκρι αγορά» των Rolex – Γιατί κάποιοι αγοράζουν...
- Η ιστορία του ανακτόρου Ντολμά Μπαχτσέ, που φιλοξε...
- Βραζιλία: Στο νοσοκομείο εισήχθη ο πρόεδρος Μπολσο...
- Ουκρανία: Στη Μαριούπολη ο Καντίροφ για να «ενισχύ...
- «Πράσινο φως» από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ονδούρ...
- Ουκρανία: Άθικτο το ραδιενεργό υλικό σε επιστημονι...
- Tουρκία: Μαθητής σκεπάζει με σακούλα απορριμμάτων ...
- «Μπαγκίρα»: Η διαβόητη Ρωσίδα sniper με τα 40 θύμα...
- Γιώργος Αρμένης: «Άνοιξα το λογαριασμό του φυσικού...
- Πλειστηριασμοί: Στο σφυρί από επαύλεις και «ιερά α...
- Ψάρευε παράνομα ολοθούρια στην Κεραμωτή Καβάλας
- «Μπούκαρε» με όπλο και λήστεψε τράπεζα στη Θεσσαλο...
- Κορωνοϊός: Σε έξαρση η επιδημία στην Ελλάδα -Γιατί...
- Πρέβεζα: Δηλητηριώδες ψάρι επανεμφανίστηκε στα νερ...
- Ουκρανία: 9+1 μαθήματα πολέμου που αγνόησαν οι Ρώσ...
- Ο καθηγητής Δημήτρης Κούβελας δικάζεται για διασπο...
- Φάρσαλα: Συνελήφθη ο ιερέας που είχε εξαφανιστεί γ...
- Ουκρανία: Ο όμιλος Βάγκνερ ανέπτυξε πάνω από χίλιο...
- Κιρίλ Σαμάλοφ: Ο πρώην γαμπρός του Πούτιν γιορτάζε...
- Μαρόκο: Κατασχέθηκαν 2,3 τόνοι κάνναβης
- Βραζιλία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας μετά από...
- Γερμανία: Ακόμα να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο πρώην...
- Ελλάδα ορίζει για πρώτη φορά Ειδικό Αντιπρόσωπο στ...
- Η πρόεδρος «σήκωσε» το ταμείο του Ιωνικού και το έ...
- Ουκρανία: Η εισβολή της Ρωσίας «επανάληψη» του πολ...
- Πεντάγωνο: Αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου των ΗΠΑ ...
- Σεισμοί στη Θήβα: Τι λένε οι ειδικοί
- Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο 15χρονος που αγνοούνταν ...
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου