Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τα μέλη της οικογένειας Κουτσιολιούτσου και τους συγκατηγορούμενούς τους, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις, ενώπιον της Δικαιοσύνης, για το μεγάλο σκάνδαλο της Folli – Follie. Η δίκη για την πολύκροτη αυτή υπόθεση προσδιορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Σύμφωνα με βούλευμα που εξέδωσε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο γιος του Τζώρτζης (και οι δυο έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανάκριση) η σύζυγός του Καίτη μαζί με τα υπόλοιπα κατηγορούμενα διευθυντικά στελέχη του ομίλου, κατά περίπτωση, θα δικαστούν για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία από κοινού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με προξενειθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ, χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση. Επιπλέον, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος θα δικαστεί και για το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Στο παραπεμπτικό βούλευμα, αναφέρεται πως η ζημία από τη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» υπολογίζεται στα 413.078.346,17 ευρώ. Είναι, ωστόσο, αδύνατο, όπως αναφέρουν οι δικαστές μέλη του δικαστικού συμβουλίου, να αποτιμηθεί το συνολικό μέγεθος της οικονομικής βλάβης. Σε ό,τι αφορά στην απώλεια για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (ασφαλιστικοί φορείς, κ.λπ.), αυτή αποτιμάται στο ποσό των 3.988.701,39 ευρώ ενώ για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε 409.089,644 ευρώ.
Η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων ξεκινάει -σύμφωνα με το βούλευμα- τουλάχιστον από το 2006 και χαρακτηρίζεται από ένα «όργιο» πλαστογραφήσεων τραπεζικών εγγράφων, εικονικών συναλλαγών και δήθεν θυγατρικών εταιρειών στην Ασία, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα.
Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο της A&M, η εταιρεία της Folli Follie στην Κίνα, επί σειρά ετών παρουσίαζε εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε νόμιμους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως επίσης και εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα σε ανύπαρκτους εικονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και κατασκεύαζε bank statements για να τεκμηριωθούν τα εν λόγω υπόλοιπα. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί πως σε ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό η εταιρεία μέσω των ψευδών στοιχείων εμφάνιζε υπόλοιπο 70.000.000 ευρώ αν και το πραγματικό διαθέσιμο ήταν μόλις 60 ευρώ!
Ακολούθως, οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, κατηγορούνται ότι έστελναν στην Ελλάδα τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των δήθεν εταιρειών στη Κίνα, και ζητούσαν αυτές να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου ομίλου τους, οποίος δραστηριοποιούνταν στην χώρα μας, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με το βούλευμα, «σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να παρέχει μια εξωραϊσμένη και παραπλανητική εικόνα ως προς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εντός και εκτός Ελλάδος, να εμφανίζει την εταιρία Folli Follie ως μία υγιή, φερέγγυα, κερδοφόρα επιχείρηση, με μεγάλους ετήσιους τζίρους, σταθερά ετήσια κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, προοπτικές ανάπτυξης και περαιτέρω κερδοφορίας και να την καταστήσει ελκυστική επένδυση, αφού με τα ψευδή στοιχεία κατάρτιζε συμφέρουσες επιχειρηματικές συμφωνίες και είχε άνετη πρόσβαση σε δανεισμό μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταθέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο (πιστωτικό, επενδυτικό κλπ), εν γνώσει των μελών της εγκληματική οργάνωση, σε τρίτους».
Ακόμη, το βούλευμα αποδίδει αρχηγικό ρόλο στην «εγκληματική οργάνωση» που είχε συσταθεί στους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο, οι οποίοι «έχοντας από κοινού τη γενική εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών πραγμάτων, καθώς επίσης και την ευθύνη για τη σύνταξη αξιόπιστων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, ενεργώντας με κοινό δόλο συνέλαβαν και κατάστρωσαν το σε βάθος χρόνου το εκτελεσθέν σχέδιο της κατασκευής πλαστών τραπεζικών παραστατικών (bank statements) και βάσει αυτών των ψευδών οικονομικών καταστάσεων από τον υποόμιλο στην Ασία, της καταχώρισης σημαντικού σε αξία όγκου εικονικών συναλλαγών στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες ενέκριναν και υπέγραφαν, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου των πραγματικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας ευχερώς θα προσέκρουαν σε διαδικαστικά εμπόδια, εξαπατώντας, τελικά, κατά αυτόν τον τρόπο, και το επενδυτικό κοινό».
Επίσης, οι δυο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να εκτελέσουν «το εγκληματικό τους σχέδιο μέσω του Ομίλου FF Asia, αποτελούμενου από δεκαοκτώ εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της FF Group Sourcing Limited (FFGS), η οποία είναι μια από τις πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της εταιρίας Folli Follie, καθώς και η μητρική εταιρία του Ομίλου FF Asia, κατέχει εξ ολοκλήρου τις υπόλοιπες δέκα επτά εταιρίες του Ομίλου FF Asia, και σ’ αυτή (FFGS) ενοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των εταιριών του ομίλου της Ασίας».
Πλέον, όμως, της απόδοσης αρχηγικού ρόλου στην εγκληματική οργάνωση στους παραπάνω δυο κατηγορούμενους, το βούλευμα αναφέρεται και σε ενέργειες του πατέρα και του υιού Κουτσολιούτσου που στόχο είχαν να αποτρέψουν κάθε έλεγχο που θα αποκάλυπτε τη δράση τους.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
▼
2021
(17393)
-
▼
Δεκεμβρίου
(1574)
- NEW YEAR'S MOOD 2022 🎉 NEW YEAR 🎉
- Kiesza - Hideaway (Official Music Video)
- Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond 1990 Live ...
- John Lennon - Imaginé - (Sub. Español)
- Francesca Gagnon - Querer
- Aya Nakamura - Djadja (Clip officiel)
- BMW M4
- Ray Charles - Hit the Road Jack on Saturday Live 1996
- Πέθανε από κορωνοϊό 28χρονη καρκινοπαθής μητέρα, τ...
- «Ανταποκρίθηκε ο κόσμος», λέει ο ιδιοκτήτης νυχτερ...
- Ινδία: Πέθανε ο τελευταίος στρατιώτης που συνόδευσ...
- Βρήκαν το πιθανό τελευταίο σημείο διαρροής οξυγόνο...
- Οι γάτες παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών...
- Ιταλία: Η Δέλτα βρισκόταν στο 79% των κρουσμάτων ω...
- Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων στη Βρετανία, έφτασα...
- Σκοτώθηκε 12χρονος στην Ολλανδία από ρίψη πυροτεχν...
- Πάνω από 200.000 κρούσματα για τρίτη μέρα στη Γαλλία
- Νέα «έκρηξη» με 40.560 κρούσματα, 17.000 στην Αττι...
- Στον «αέρα» η «χρυσή» συμφωνία Μέγκαν και Χάρι με ...
- ΗΠΑ: Χιλιάδες καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια...
- Omicron: Γιατί δεν εφησυχάζουν οι ειδικοί με τις ε...
- Συνελήφθη 25χρονος που έστειλε βίντεο ερωτικού περ...
- Σε κρίσιμη κατάσταση 46χρονη που έπεσε από τον 4ο ...
- Omicron “νίκησε” ακόμα και τις Mercedes και BMW
- Τουρκία: Ο Ερντογάν διεξάγει τον «πόλεμο του νερού...
- Τουρκία: Οι εκκλήσεις Ερντογάν προς τους πολίτες ο...
- Ο Light σταμάτησε τη συνεργασία με τον δικηγόρο το...
- Λιβύη: Ο μεταβατικός πρωθυπουργός Ντμπεϊμπά επέστρ...
- Εφορία: Οδηγός για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας άτ...
- Λεηλάτησαν τον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Μεσολ...
- Οι κάμερες πρόδωσαν τον Ρομά που ξάφρισε το ταμείο
- Ένας 50χρονος στην Αγ. Βαρβάρα έπεσε από την ταράτ...
- Μετρό: Το άβατο των Εξαρχείων, οι αντιδράσεις στο ...
- Ερντογάν καλεί τους Τούρκους να διατηρήσουν τις απ...
- Αφγανιστάν - Γάνι: «Μας πρόδωσαν σύμμαχοι και Ουάσ...
- Παράνομο οπλουργείο και αρχαιότητες στα Φάρσαλα
- Το βυθισμένο πολεμικό πλοίο στον ποταμό Τάμεση με ...
- Δίδυμοι υδροστρόβιλοι «τάραξαν» τα νερά του Κορινθ...
- Apple AirPods βρίσκονται κλεμμένα αυτοκίνητα
- Ολλανδοί τουρίστες σε lockdown συρρέουν για... βόλ...
- Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που παρουσιάζουν ενήλικες κ...
- Ημαθία: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε μονοκατοικία ηλικι...
- Χαλάνδρι: Νεαροί ξυλοκόπησαν 26χρονο και στη συνέχ...
- Το γονίδιο που διπλασιάζει τις πιθανότητες σοβαρής...
- Μόλις 15 στους 100 Γερμανούς «βλέπουν» το τέλος τη...
- «Ο γαμπρός μου δεν πρόλαβε να εμβολιαστεί, αφήνει ...
- Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα της μετάλλαξης ...
- Κρεοπώλης με κορωνοϊό εξυπηρετούσε πελάτες, «ήμουν...
- Γαλλία αίρει την απαγόρευση εισόδου των Βρετανών π...
- Πρόστιμο €50.000 σε e-shop για τη διάθεση «μαϊμού»...
- Μόνο μία εθνική σύνταξη για τους διπλοσυνταξιούχου...
- Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα
- 🎄Ω! ΕΛΑΤΟ 🎄 ΠΑΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ🎄
- Παει ο Παλιος ο Χρονος - Παιδικη Χορωδια Δημητρη Τ...
- I Have Nothing (Whitney Houston) - Legendado
- Sarah Brightman & Andrea Bocelli - Time To Say Goo...
- Bee Gees Stayin Alive (Extended Remaster)
- Gipsy Kings - Baila Me (Official Video)
- Louis Armstrong - What A Wonderful World (Original...
- ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: Δωρεά 22 ασθενοφόρων για την αντιμετώπ...
- Omicron «καλπάζει» στη Θεσσαλονίκη: Κάθε δύο μέρες...
- Παρίστανε την… αναισθησιολόγο που είχε το φάρμακο ...
- Το κόστος επιστροφής των δώρων είναι τόσο μεγάλο, ...
- Δεύτερος γιατρός θύμα τηλεφωνικής απάτης με λεία 1...
- Άντριου Κουόμο: Δεν του απαγγέλθηκαν τελικά κατηγο...
- Πιερρακάκης: 324.000 πολίτες αποθήκευσαν το πιστοπ...
- Ερωτήματα για τον θάνατο 70χρονης στην Κρήτη - Συν...
- Πάτρα: Ξεσπά η μητέρα της 14χρονης αθλήτριας που κ...
- Πυροβόλησαν πυροσβέστες με αεροβόλο στη Λάρισα!
- Μαχαίρωσαν πατέρα και γιο που τους έπιασαν να κλέβ...
- Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρισμός, τζάκι: Ποιο ...
- Αυτοκτόνησε 30χρονη μητέρα δύο παιδιών
- Καταγγελία για παράνομη υιοθεσία στη Ρόδο
- To πιο σκληρό τυρί του κόσμου δεν χαλάει ούτε σε 2...
- Οι υπερήλικες της αμερικανικής πολιτικής που προσβ...
- Τι αποκάλυψε το ψηφιακό «ξετύλιγμα» της μούμιας το...
- Λάκης Γαβαλάς: Σε νέα περιπέτεια για το εμβληματικ...
- Υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα
- Όλα τα μυστικά για το πιο πετυχημένο τσάτνεϊ κρεμμ...
- Ο άνθρωπος που «σκότωσε» 200 δημοφιλή brands της C...
- Για ποιον λόγο χρειάζεται τα σιτηρά όλου του πλανήτη
- Οι 5 προφητείες του Νοστράδαμου για το 2022: Σεισμ...
- Μπουζουκτσίδικο στην Λάρισα έκανε χθες πρωτοχρονιά...
- Project Tasmania: Το «μαύρο κουτί» της Γης που θα ...
- Ένοχη για πέντε κατηγορίες η Γκισλέιν Μάξγουελ, στ...
- Τρία αεροπλάνα γεμάτα πατάτες πετούν στην Ιαπωνία ...
- Ο λόγος που τα ξενοδοχεία στις ΗΠΑ δεν έχουν δωμάτ...
- Ουκρανία: Εκτός νόμου τέθηκαν δύο τηλεοπτικοί σταθ...
- Στη Σούδα κατέπλευσε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο ...
- Καθαρίστριες έκλεβαν ρούχα και παπούτσια από γνωστ...
- Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη-παράπηγμα που χρησιμοποιού...
- «Παπανικολάου»: Αυτοκτόνησε 47χρονος που νοσηλευότ...
- Bitcoin: Τα 12 ορόσημα για τον «βασιλιά» των crypto
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια τ...
- 600.000 Έλληνες κατέβασαν την ψηφιακή φωτογραφία σ...
- Τούρκος υπουργός Εσωτερικών: Προκλητική επίθεση κα...
- Θύμα φρικτής δολοφονίας πετυχημένη μάνατζερ που εί...
- ΣτΕ: Έχασε οριστικά τον τίτλο επίτιμου διδάκτορα ο...
- Πρωτοχρονιά με... σπασμένα πιάτα και «βροχή» από μ...
- Caro Emerald - Tangled up
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
▼
Δεκεμβρίου
(1574)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου