54 χώρες «καρφώνουν» τα εισοδήματα Ελλήνων στο εξωτερικό από το 2019

Εισοδήματα, λογαριασμούς, μετοχές, επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό, θα μπορεί να ελέγχει online η Εφορία. Από την Ελβετία και το Πριγκιπάτο του Μονακό, μέχρι την Κίνα, την Αργεντινή και τις Μπαχάμες ή άλλοι «εξωτικούς» προορισμούς του μαύρου χρήματος «όπου γης», οι χώρες αυτές δίνουν «ραπόρτο» στην Αθήνα για ό,τι διακινείται εκτός συνόρων.

Το «μαύρο» ή «βρώμικο» χρήμα δεν θα μπορεί πια να κρύβεται «ήσυχα» πια ούτε στην Σιγκαπούρη, στο Γιοχάνεσμπουργκ, τα Κέιμαν ή άλλα «νησιά»…

Νέα απόφαση Σταϊκούρα – Βεσυρόπουλου Α1092/2021 ορίζει ονομαστικά τις χώρες (εκτός ΕΕ, ΗΠΑ κλπ φυσικά) με τις οποίες «θα παίξει μπάλα» η φορολογική διοίκηση της χώρας μας. Όλες έχουν δεσμευθεί βάσει συμφωνίας του ΟΟΣΑ να παρέχουν εκθέσεις με τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στο έδαφός τους.

Εφέτος θα αντληθούν στοιχεία από συνολικά 54 χώρες, δηλαδή 16 περισσότερες εν συγκρίσει με όσες είχε συνεργαστεί πέρυσι το υπουργείο Οικονομικών (+45%). Οι χώρες αυτές θα δώσουν στοιχεία με έτος βάσεως το 2019, για τις περιουσίες Ελλήνων στο εξωτερικό.
Με βάση τους κανόνες του ΟΟΣΑ, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται αφορούν:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής ( μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).
2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.
3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.
4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.
5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.
Η λίστα των 54 χωρών που θα δώσουν στοιχεία στην Ελλάδα είναι:

Άγιος Μαρίνος
Ανγκουίλα
Ανδόρα
Αργεντινή
Αυστραλία
Βερμούδες
Βραζιλία
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Γιβραλτάρ
Γκέρνζι
Ελβετία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ισλανδία
Καζαχστάν
Καναδάς
Κατάρ
Κίνα
Κολομβία
Κόστα Ρίκα
Κουρασάο
Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
Λιχτενστάιν
Μακάο
Μαλαισία
Μαυρίκιος
Μεξικό
Μονακό
Μπαχάμες
Μπαχρέιν
Μπελίζε
Νέα Ζηλανδία
Νήσοι Κάιμαν
Νήσοι Τερκ και Κάικος
Νήσος του Μαν
Νιγηρία
Νορβηγία
Νότια Αφρική
Νότια Κορέα
Ουρουγουάη
Πακιστάν
Παναμάς
Περού
Ρωσία
Σαουδική Αραβία
Σεϋχέλλες
Σινγκαπούρη
Τζέρζι
Τουρκία
Χιλή
Χονγκ Κονγκ
Δεν είναι όλοι φοροφυγάδες

Αξίζει να τονισθεί όμως, όπως ισχύει πάντοτε σε όλες τις «λίστες» εξωτερικού, ότι δεν ενοχοποιούνται a priori όλοι όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, εφόσον φυσικά ατά δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία και έχουν φορολογηθεί.

Αντιθέτως, χρήματα που δεν δικαιολογούνται, από πηγές εσόδων που δεν έχουν δηλωθεί, θα θεωρηθούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Οι ελεγχόμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις και δεν κινδυνεύουν απλά με πρόστιμο, αλλά με κατάσχεση και με ποινική δίωξη.