Τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναμένει την απάντηση της αντίστοιχης αρχής του Παναμά για το εάν βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή, του συζύγου της και μελών της οικογένειάς της.
Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι την προπερασμένη Πέμπτη (22/12/2022), λίγες ώρες πριν αποφασιστεί η παράταση της προφυλάκισης της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου από τις βελγικές δικαστικές αρχές, ο κ. Βουρλιώτης είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των Βέλγων συναδέλφων του και είχε διαβιβάσει έγγραφο με τα περιουσιακά στοιχεία της Εύας Καϊλή, του συζύγου της Φραντσέσκο Τζόρτζι και του πατέρα της Αλέξανδρου Καϊλή που είχαν δεσμευτεί στην Ελλάδα (Π.Ψυχικό, Πάρος κ.λπ.). Στο ίδιο έγγραφο αναφερόντουσαν και τα ποσά που δεσμεύτηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Στο Διαδίκτυο υπήρξε ανάρτηση που εμφάνισε τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της σε τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28 εκατ. ευρώ και με το Κατάρ να είναι η χώρα προέλευσης των χρημάτων.
Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου.
Μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας οι επίμαχες αναρτήσεις με τους λογαριασμούς από την τράπεζα του Παναμά, αμέσως δραστηριοποιήθηκε ο κ. Βουρλιώτης, ο οποίος ζήτησε από τους ομολόγους του στην Κεντρική Αμερική να του γνωστοποιήσουν εάν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της πρώην ευρωβουλευτή και των άλλων μελών της οικογένειάς της. Λογαριασμοί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη Τράπεζα του Παναμά (Bladex of Panama), αλλά σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αυτής.
O επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Με το ίδιο έγγραφο, ο κ. Βουρλιώτης ζήτησε σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πράγματι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Εύας Καϊλή και των μελών της οικογένειάς της, να του αποσταλούν αντίγραφα των κινήσεών τους (καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα κ.λπ.). Επίσης, ζήτησε να αναζητηθούν εάν υπάρχουν θυρίδες στις τράπεζες του Παναμά στα επίμαχα ονόματα, όπως και αν έχουν γίνει επενδύσεις (αγορές) σε ακίνητα (διαμερίσματα κ.λπ.) του Παναμά από τα εν λόγω πρόσωπα.
Τις πρώτες ημέρες του ερχόμενου έτους ο κ. Βουρλιώτης αναμένει να του διαβιβαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών των συναδέλφων του στον Παναμά και σε καταφατική απάντηση να δρομολογήσει την κατάσχεσή τους, αν και η διαδικασία αυτή είναι αρκετά γραφειοκρατική.
Πάντως, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που δείχνουν μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων από το επίσημο κράτος του Κατάρ στην Τράπεζα του Κατάρ και στη συνέχεια σε εμβάσματα τριών λογαριασμών στον Παναμά, στην Εύα Καϊλή, στη μητέρα της και τον πατέρα της είναι «προδήλως και εμφανέστατα πλαστά».
Μάλιστα, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή ζήτησε να πιστοποιηθεί η πλαστογραφία και συγχρόνως να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εντοπιστεί ο πλαστογράφος που «επιχειρεί να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και τους πολίτες».
Οπως είναι γνωστό, ο κ. Βουρλιώτης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Εύας Καϊλή μόλις ξέσπασε το Qatargate. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δεσμεύσει τους λογαριασμούς της ευρωβουλευτή, των άμεσων συγγενών της και τους λογαριασμούς δύο ΜΚΟ, που ανήκουν στην αδελφή της Μανταλένα. Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας Estate Aria Properties με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, η οποία συστάθηκε από την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της. Στις δραστηριότητες της εταιρείας αυτής είναι η ενοικίαση διαμερισμάτων τύπου Airbnb, όπως και οι κτηματομεσιτικές εργασίες.
Στον κατάλογο των δεσμεύσεων βρίσκονται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και του συζύγου της, όπως ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό απέναντι από την πρεσβεία του Κατάρ και ένα οικόπεδο των 7 στρεμμάτων σε σημείο-φιλέτο της Πάρου.
Τώρα η Αρχή ερευνά αν είναι πραγματικό ή εικονικό το τίμημα της αγοράς των ακινήτων αυτών, όπως και αν τα εισοδήματα της Εύας Καϊλή, τη χρονική εκείνη περίοδο αγοράς των ακινήτων μπορούσαν να δικαιολογήσουν το καταβληθέν τίμημα.
Ο Βέλγος εισαγγελέας ζήτησε στοιχεία από τον Βουρλιώτη
Ο Βέλγος εισαγγελέας Μισέλ Κλεζ, προτού κριθεί το θέμα της παράτασης της προφυλάκισης ή μη της πρώην ευρωβουλευτή, ζήτησε από τον κ. Βουρλιώτη να του διαβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, του συζύγου της και των μελών της οικογένειάς της που έχουν βρεθεί από τις ελληνικές αρχές και έχουν δεσμευτεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η περιουσία της αποκτήθηκε με νόμιμα μέσα ή με χρήματα από το Qatar-gate.
Ολα τα στοιχεία που ζητήθηκαν διαβιβάστηκαν άμεσα από τον κ. Βουρλιώτη στις αρμόδιες βελγικές αρχές, προτού ληφθεί η απόφαση παράτασης της προφυλάκισης της Εύας Καΐλή.
Ο συνήγορος της Εύας Καϊλή
Σε δήλωσή του σχετικά με την έρευνα που έχει αιτηθεί ο κ. Βουρλιώτης, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εδώ και μέρες έχω καταθέσει αίτημα στον κύριο Χαραλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, να ζητήσει δικαστική συνδρομή από τον Παναμά ώστε να διαπιστωθεί η πλαστότητα των παραστατικών των μυθικών εμβασμάτων από το Καταρ στην κυρία Εύα Καϊλή. Επιτέλους ικανοποιήθηκε το αίτημα μας και θα διαπιστωθεί το ψεύδος και οι οργανωτές του».
Σε νεότερη ανακοίνωσή του, δε, υπογραμμίζει: «Η Τράπεζα BLADEX με την από 21.12.2022 δημόσια ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα της (https://www.bladex.com/en/node/784) καταρρίπτει με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τα συκοφαντικά δημοσιεύματα περί μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κυρία Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση η Τράπεζα, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση σχέση κανενός είδους με τα πρόσωπα που ανακρίνονται στην προαναφερθείσα υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Ευα Καϊλή. Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι η τράπεζά δεν παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δεν πραγματοποιεί πληρωμές τρίτων, επομένως αποδεικνύεται παραχρήμα η πλαστότητα των δήθεν εμβασμάτων από το Κατάρ σε δήθεν προσωπικό λογαριασμό της Εύας Καϊλή. Είναι βέβαιο ότι στο αμεσο μέλλον θα αποδειχθεί ότι και τα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινό διαμέρισμα με το σύντροφό της δεν ειναι δικά της και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα της κυρίας Καϊλή».
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2024
(8933)
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
▼
2022
(11200)
-
▼
Δεκεμβρίου
(731)
- Lamborghini
- Περού: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώνει την απόφασ...
- Οντέρ Μουμίν: Σάλος με τον δήμαρχο Ιάσμου - Στοχοπ...
- Εν αναμονή ενός ισχυρού μετασεισμού στην Εύβοια - ...
- Θρήνος για το κοριτσάκι 2,5 ετών από την Κόρινθο π...
- Πώς ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο έγινε -για πάντ...
- Qatargate: Κλοιός ερευνών από το Μαρόκο μέχρι τον ...
- Qatargate: Έρευνα στον Παναμά για λογαριασμούς €28...
- Αλβανία: Διευθύντρια στην Υπηρεσία πληροφοριών συν...
- Αυτή είναι η αυτοκρατορία των Kardashians. Πέντε α...
- Γαλλικές φρεγάτες made in Greece προαναγγέλλει ο π...
- Νομοσχέδιο για τη διεθνή εμπορική διαιτησία: Τι πρ...
- Best Christmas songs ever
- BMW X6 M
- Γλυκά Νερά: Παραδόθηκαν δύο άτομα για τους πυροβολ...
- Γαλλία - Απάντηση στην Άγκυρα: «Να κάνετε τη διάκρ...
- Άντριου Τέιτ: Συνελήφθη για sex trafficking - Μία....
- Βρετανία στέλνει «πακέτο» Αλβανούς εγκληματίες πίσ...
- Στέλνει τον πατέρα της στο εδώλιο γιατί την βίαζε ...
- Shein . Γιατί το στοίχημα της «πράσινης» μόδας χάθ...
- Οντέρ Μουμίν: Ο μειονοτικός δήμαρχος Ιάσμου που ήθ...
- Πέθανε η μητέρα του πρωθυπουργού της Ινδίας – Άναψ...
- Απογραφή 2021: Στα 9.716.889 ο νόμιμος πληθυσμός τ...
- Πέθανε ο «βασιλιάς» Πελέ - Θρήνος στο παγκόσμιο πο...
- Η δικογραφία για το κύκλωμα κοκαΐνης - Οι διάλογοι...
- Έχει ανάψει η μεγαλύτερη σούβλα της χρονιάς με μοσ...
- Νυχτερινό δρομολόγιο τρένου Βρυξέλλες-Βερολίνο σε ...
- Οικονόμου σε Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δεν εκφοβίζετα...
- Salt Bae: Ξανά στη... σέντρα - «Σέρβιρε με ακουστι...
- ΑΑΔΕ: Εισάγονται δύο νέοι τύπου Φορολογικού Ηλεκτρ...
- Sozcu: «Κατεχόμενο» τουρκικό νησί η… Ψέριμος - Οργ...
- Τουρκικό δίκτυο: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεταφέρει τ...
- ΥΠΕΞ σε Τσαβούσογλου: Στην ωμή απειλή βίας, η Ελλά...
- Αυτά είναι τα 4 κορυφαία e-shops μόδας στον κόσμο ...
- Κεμέλ Κιλιτσντάρογλου: Ο λαός σιχάθηκε τον Ερντογάν
- Βιασμός 15χρονου στο Ίλιον: Τα «αποτρόπαια» βίντεο...
- Τσαβούσογλου: Δεν θα επιτρέψουμε την επέκταση των ...
- Πώς στήνονται τα «Family Offices» που θα φέρνουν «...
- Προεκλογικό «δώρο» Ερντογάν – Κατάργησε τα όρια ηλ...
- ΑΑΔΕ και Οικονομική Εισαγγελία τα στοιχεία για το ...
- Ουκρανία: Δωρεάν κατάψυξη σπέρματος για τους Ρώσου...
- Ίλιον: Ο κατηγορούμενος Βούλγαρος αποκάλυψε τι φών...
- Εύα Καϊλή: Πώς την «καίνε» τα μπιμπερό - Τα τρία ε...
- Σεισμός στην Εύβοια: «Η γη χορεύει σε ρυθμούς χελώ...
- Peugeot 3008 PHEV
- Η ιστορία του αντιτορπιλικού «Αδρίας» - Οι 204 ήρω...
- Les meilleures chansons de Noël Soul/Pop/RNB🎄Ed S...
- V8 Ford
- Ρωσία: Ο Αλεξάντερ Λάμπσντορφ νέος Γερμανός πρεσβε...
- Ινδία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από επίθεση λεοπά...
- Τουρκία: Θέλει μερίδιο από το νέο κοίτασμα της Κύπ...
- Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη για βιασμό στον 17χρονο...
- Ντετέκτιβ δίνει συμβουλές για την προστασία της ιδ...
- F1: Το χρήμα ή το ταλέντο κάνει τους πρωταθλητές;
- Εκατοντάδες οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα
- Γαλλία: Τούρκος μαχαίρωσε με ψαλίδι στον λαιμό ένα...
- Qatargate - La Repubblica: Οι Βέλγοι θέλουν άρση α...
- ΗΠΑ: «Είναι η θύελλα του αιώνα, δεν έχει τελειώσει...
- Ερντογάν: Βρήκαμε νέο απόθεμα 58 δισ. κυβικών μέτρ...
- Ουκρανία: Ανησυχία για επίθεση της Ρωσίας εναντίον...
- Tα έξυπνα «κόλπα» των Ευρωπαίων για να μειώσουν το...
- Qatargate: Ο μακρύς σκοτεινός δρόμος της Εύας Καϊλή
- Φορολογούμενοι: ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, επιστρεπ...
- Απείλησε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι όταν του κατέσ...
- Κάμερα ελέγχου ταχύτητας γεμίζει τα ταμεία!
- Rolex: Ο μύθος πίσω από την εταιρεία - Κέρδη δισεκ...
- Χουλουσί Ακάρ: Προκαλεί την Ελλάδα με «μαθήματα απ...
- Έρευνα: Οι Αλβανοί βλέπουν τους Έλληνες ως τον λαό...
- Γλυκά Νερά: «Εκφοβισμός» το χτύπημα στο βενζινάδικ...
- Marshmello, David Guetta, Armin van Buuren, Martin...
- Christmas Jazz & Lounge Piano Sounds For Work or S...
- Αυτοί είναι οι καλύτεροι γερμανικοί κινητήρες
- DS E-Tense Performance
- Το Reuters ψάχνει ρεπόρτερ για την Κωνσταντινούπολ...
- Οι τουρκόφωνοι μισθοφόροι Βυζαντινών στην Πελοπόνν...
- Τα Χριστούγεννα και τα έθιμά τους
- Ισπανία: Πέντε οι νεκροί στην Γαλικία από την πτώσ...
- «Qatargate»: Ο Μαροκινός κατάσκοπος «Μ118» στο επί...
- Συνθετικά καύσιμα από την Porsche
- Γαλλία: Ο 69χρονος που πυροβόλησε τρεις Κούρδους ε...
- Γκάλοπ της Marc: Πρώτα απ' όλα πλήττεται η Ελλάδα ...
- Λιβύη: «Μια τελευταία ευκαιρία» για έναν οδικό χάρ...
- Ρομάν Αμπράμοβιτς: Ο Ρώσος μεγιστάνας χρηματοδοτού...
- Τα λαϊκά δικαστήρια αποτελούν παρελθόν, λένε οι δι...
- Τα μυστήρια του Κατάρ: Ο ατέλειωτος πλούτος, το φυ...
- Αυστρία: Περίπου 10 ερασιτέχνες σκιέρ θάφτηκαν από...
- Καταζητούμενος έμπορος ναρκωτικών προσπάθησε να φύ...
- Επτά συλλήψεις για παράνομη χαρτοπαιξία
- Εντοπίστηκαν κλεμμένα αυτοκίνητα σε χωράφια κοντά ...
- Παρίσι: Κουρδική οργάνωση κατηγορεί την Τουρκία γι...
- GNTM 5 - Τελικός: Η Αλεξία Τράικο είναι η μεγάλη ν...
- «Κυκλώνας βόμβα» στις ΗΠΑ: 13 νεκροί, θερμοκρασίες...
- Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε τμήμα εστιατορίου στο...
- Χίος: Κρατούμενος φυλακών έπεσε στη θάλασσα από πλοίο
- 1 XMAS Best Christmans
- Best Classic Christmas Music Mix 2022
- Ο μεγαλύτερος 4κύλινδρος στον κόσμο
- Τουρκικό ΥΠΕΞ για νέο κοίτασμα στην Κύπρο: «Κανείς...
- Παρίσι: Με ρατσιστικό παρελθόν ο 69χρονος που σκότ...
- Ισπανία: Η αστυνομία συνέλαβε έναν από τους δέκα π...
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
▼
Δεκεμβρίου
(731)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου