Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για κάποιους επιτήδειους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οι οποίοι εισέπρατταν προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα. Τώρα φαίνεται ότι το «παιχνίδι» έχει αλλάξει… … και με τη χρήση της τεχνολογίας οι επιτήδειοι εμφανίζονται ως αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πωλούνται μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών αλλά αντί να καταθέσουν μέσω internet banking κάποια προκαταβολή για την απόκτηση του οχήματος με έντεχνο τρόπο αποκτούν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των καταναλωτών που πουλάνε τα αυτοκίνητά τους και τους αδειάζουν εντελώς.
Ειδικότερα με πρόφαση την κατάθεση προκαταβολής για την αγορά αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων κατάφερε μια πολύ μεγάλη εγκληματική οργάνωση να εξαπατά ανυποψίαστους καταναλωτές καθώς εντέλει τα μέλη της σπείρας αποκτούσαν πρόσβαση στο online τραπεζικό σύστημα των θυμάτων και άδειαζαν τους λογαριασμούς τους. Συνήθως αυτοί δρούσαν τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος είναι πιο χαλαρός και οι επισκέψεις on line επισκέψεις στους λογαρισμούς λιγότερες…
Η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν πανελλαδικά στη συστηματική διάπραξη ηλεκτρονικών απατών.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας ήταν πολύμηνη και μεθοδική και οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία όλου του βασικού πυρήνα της οργάνωσης, αποτελούμενο από τον αρχηγό και 4 μέλη, καθώς και 15 περιφερειακά μέλη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Παράλληλα εξακριβώθηκαν τα στοιχεία 117 ατόμων που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα από τις απάτες (money mules).
Εκτός από την Ηγουμενίτσα 7 συλλήψεις έγιναν σε Αχαΐα, Αργολίδα, Αρκαδία και Κόρινθο εκ των οποίων ο αρχηγός και 3 μέλη του βασικού πυρήνα.
Όσον αφορά τη δομή της, η οργάνωση διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα ο σκληρός πυρήνας του οποίου ηγούνταν ο αρχηγός, στα περιφερειακά μέλη που ενεργούσαν κατ’ εντολή του αρχηγού και στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών (money mules) οι οποίοι στρατολογούσαν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking).
Αρχικά αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Στη συνέχεια επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων και με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ).
Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους (money mules).
Στη συνέχεια, τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς.
Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 5 αυτοκίνητα, ένα φορτηγό, μια μοτοσυκλέτα, 3 τηλεοράσεις, 6 φορητοί υπολογιστές και tablet, μια κυνηγητική καραμπίνα, ένα αεροβόλο πιστόλι, 4 τραπεζικές κάρτες, 25 κινητά τηλέφωνα, 14 πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής, 3 κάρτες SIM και χρηματικό ποσό 3.180 ευρώ.
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 231 περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν συνολικά πάνω από 1.400.000 ευρώ.
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνεχίζεται, ενώ σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιστροφής μέρος των χρημάτων των παθόντων τα οποία δεν εξήγαγε εγκαίρως η οργάνωση από το τραπεζικό σύστημα και δεσμεύτηκαν στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς της.
Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2024
(4153)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
▼
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
-
▼
Μαΐου
(1052)
- Andrea Bocelli, Il Divo, Barbra Streisand, Sarah B...
- Lancia Delta Integrale
- Μήλος: Viral το πρόβατο που πηγαίνει για ψώνια σε ...
- Απίστευτες εικόνες από Τουρκία: Τα σούπερ μάρκετ β...
- Νέα πυρά της Τουρκίας κατά της Φινλανδίας: Να σταμ...
- Σε παραλήρημα ο Τσελίκ: Οι Έλληνες έχουν ψυχολογικ...
- Βουλή: «Κόψιμο» μισθού και άδειας στους δικαστές π...
- Δωρητής σπέρματος «έκρυβε» από λεσβίες το γενετικό...
- Γιατί δεν δικαιούμαι το επίδομα βενζίνης;
- Την έσυρε από τα μαλλιά και την εγκατέλειψε στην ε...
- Μπαχτσελί: «Προσπαθούν να μετατρέψουν την Istanbul...
- Μυτιλήνη: Απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Σμύρν...
- Με μηνύματα στο facebook εκβίαζε συντοπίτη του
- Συνέχεια στις τουρκικές προκλήσεις: Νέα NAVTEX για...
- «Ίλιον Παλλάς»: Στο σφυρί το ιστορικό ακίνητο των ...
- Σε νοσοκομείο της Λάρισας δύο άτομα μετά από επίθε...
- Σκότωσε τον άντρα της, τον τεμάχισε και τον… μαγεί...
- Ισκαντάρ Σάφα: Πήρε τον Σκαραμαγκά με 1 ευρώ, θέλε...
- Τσαβούσογλου: Θα θέσουμε θέμα κυριαρχίας στα νησιά...
- Τουρκία: Μετά την Ουκρανία, όλος ο κόσμος θέλει το...
- Ερντογάν στον Economist: Γιατί δεν θα πούμε το «να...
- MYTHODEA - VANGELIS
- Aston Martin του Σον Κόνερι (pics)
- Άννα Βίσση Ft. Daphne Lawrence - Αίμα - Official M...
- Η Nissan ανακοίνωσε ότι το νέο κουπέ μοντέλο Z
- «G-Turn» Mercedes EQG
- Υπάρχουν εξωγήινοι; Τα «μασάει» η Επιτροπή του Κογ...
- Γαλλία: Πέθανε η όρκα που είχε εντοπιστεί στον Σηκ...
- Μωβ Μέδουσες: Δύσκολα γίνονται αντιληπτές, γιατί θ...
- Αγρίνιο: Τον δάγκωσε οχιά και για να σωθεί «έτρεχε...
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: Η τουρκική προκλ...
- Κύκλοι υπουργείου Εθνικής Άμυνας: «Το καλοκαίρι μπ...
- Νέες «κορώνες» από την Άγκυρα για Σουηδία - Φινλανδία
- Lido: «Λουκέτο» βάζει ένα από τα πιο διάσημα καμπα...
- Ενεργειακή κρίση: Κλείνει η στρόφιγγα του Ρωσικού ...
- Τατάρ: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης άλλαξε τον ρο...
- Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: Δεν γίνεται να μας απειλείτ...
- Αίγυπτος: Εκατοντάδες σαρκοφάγοι και αγάλματα θεών...
- Ξήλωσαν ράγες από το δίκτυο του ΟΣΕ για να τις που...
- Μόνο το 1% όσων βλέπουν αυτό το σκίτσο μπορούν να ...
- Ζευγάρι στρίμωχνε παράνομους μετανάστες στο πορτ μ...
- Ελληνοτουρκικά: Σε ρόλο επιτήδειου ουδέτερου η Γερ...
- Express: Ο Ερντογάν θέτει θέμα αναγνώρισης του Ψευ...
- Δάκης: Ένας κοσμοπολίτης τραγουδιστής χωρίς ηλικία
- Αίγυπτος: Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υποψήφι...
- Μίμης Πλέσσας "Αυτό το καλοκαίρι" με τον Δάκη
- Πόσα χιλιόμετρα βγάζει ένα ηλεκτρικό με τέρμα γκάζι;
- ΗΠΑ: Η FDA διερευνά πιθανή σύνδεση ανάμεσα στο ξέσ...
- Επέτειος Άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Προκλητικό ...
- Αρπαγή 6χρονου: Ο πατέρας του Ράινερ ξεσπά - «Να μ...
- Bίντεο που οδήγησαν στην εξάρθρωση της σπείρας που...
- Χειροπέδες σε 27χρονο μετά από καταγγελία για βιασμό
- Μέσα σε νεκροταφείο καλλιεργούσαν... χασισόδεντρα!
- Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης έπαψε να είναι συνομιλητής ...
- Vangelis - Rosetta – Album Trailer (Extended)
- Λάστιχα, μπάζα και στρώματα έκρυβε η θάλασσα σε Κό...
- ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ & ΔΑΚΗΣ - ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ SYDNEY (1981)
- Pagani Huayra-ειδικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής
- ΔΑΚΗΣ - ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
- VW Touareg EDITION 20
- Μωβ Μέδουσες: Πού έχουν εμφανιστεί στην Ελλαδα - Δ...
- Ρόμι Σνάιντερ: Η βασανισμένη ζωή της, ο έρωτας με ...
- Δάκης: «Έφυγε» από τη ζωή ο τραγουδιστής
- «θρίλερ» με το ιρανικό πετρέλαιο φωτος από την κατ...
- Νεκρός ανασύρθηκε ο 15χρονος που έπεσε στο κανάλι ...
- Μύκονος: Χορός εκατομμυρίων για την προσέλκυση εκα...
- Ηλεκτρονικό «δόκανο» στις luxury villas που νοικιά...
- Αυτές είναι οι κινέζικες εταιρείες που θα κατακτήσ...
- Αιολική ενέργεια: Τι φέρνει το μέλλον για τα χερσα...
- Τουρκία βγάζει και το «Τσεσμέ»: Με παράνομη Navtex...
- Tεράστιο ψάρι που έπιασαν στα Χανιά - Τι «πρόδωσε»...
- Υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρικών εταιρικών ΙΧ από το...
- Νέα πρόκληση από τουρκική εφημερίδα: Αμφισβητεί τη...
- Γιώργος Προκοπίου: Ο tycoon που έγινε αυτοκράτορας...
- «Πόλεμος» για 190 στρέμματα και ένα beach bar στη ...
- Σκηνές φαρ ουέστ στη μαρίνα Γλυφάδας - Πυροβολισμο...
- Βγαίνει στο σφυρί η μυθική βίλα του Κοντομηνά στην...
- Πρωινή τελετή των Τούρκων στην Αγιά Σοφιά για την ...
- Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναβιώνει τον προστατευτισ...
- Πανελλαδικές: Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Τι αλλά...
- Ενισχύουμε τα σύνορά μας στον Έβρο επεκτείνοντας κ...
- 29 Μαΐου 1453: Σαν σήμερα η άλωση της Κωνσταντινού...
- 29 Μαΐου 1453: Σαν σήμερα η άλωση της Κωνσταντινού...
- A̤p̤h̤r̤o̤d̤i̤t̤e̤'̤s̤ ̤C̤h̤i̤l̤d̤ 6̤6̤6̤
- Porsche Taycan GTS
- Ερντογάν και «θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο» βλέπει ο...
- Αποκρούουμε κάθε απειλή στα σύνορα με 40.000 μεταν...
- Μωβ μέδουσες στις Ελληνικές θάλασσες: Πώς να αποφύ...
- Ντόρα Μακρυγιάννη: Η εξομολόγηση για την κακοποιητ...
- Πάνος Δάβαρης: Στη δίνη των πλειστηριασμών ο άνθρω...
- Απόσυρση συσκευών: Απευθείας στο ταμείο η επιδότηση
- «Πόλεμος» στο εσωτερικό της ΕΚΤ – Τι συμβαίνει με ...
- Υπόθεση Άλεξ - Βέροια: Μετά από 16 χρόνια οι πληγέ...
- Αρπαγή 6χρονου: Η νέα ζωή του μικρού Ράινερ στη Νο...
- Τα σερβίτσια, o γιος του Ρότζερ Μουρ, τα τσιμέντα ...
- Γαλλία: Επιχείρηση διάσωσης μιας όρκας που βρέθηκε...
- Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα ρεύματος
- Πούτιν στήνει… δυναστεία και ετοιμάζεται να δώσει ...
- Πλένετε κι εσείς το κοτόπουλο πριν το μαγείρεμα; Μ...
- Ουγγαρία: Ο Όρμπαν αποφάσισε να επιδοτεί τη βενζίν...
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου