Η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και νομιμοποίηση εσόδων κατ' εξακολούθηση.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 12 άτομα, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα 6 έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις - εξαγωγές).
Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, απ' όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έπειτα από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση 3 προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή 5 ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.
Πώς δρούσε το κύκλωμα Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν 2 ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό τον συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες 2 εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
Για να επιτύχουν τον σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.
Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.
Κλείσιμο Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ, προέκυψε η συμμετοχή τους σε 12 συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Βρήκαν χιλιάδες ποτά και χρυσές λίρες Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών,
• το συνολικό ποσό των 122.105 ευρώ,
• 91 χρυσές λίρες και 2 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
• 4 Ι.Χ.Ε οχήματα,
• τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν),
• συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
• τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και
• παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.ά.).
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ για υπάλληλο που εμπλέκεται σε κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον υπάλληλο, που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα, το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για απλό υπάλληλο, που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ με μετάταξη από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(10049)
-
▼
Δεκεμβρίου
(863)
- Pininfarina Battista Anniversario
- Στα ύψη οι τιμές του καφέ: Η χαμηλή παραγωγή τροφο...
- Όσο θερμαίνεται ο πλανήτης χάνει τη γεύση της η κα...
- Συρία: Διοικητής της Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ αναλαμβά...
- Συνελήφθησαν δύο άντρες για κλοπές έργων τέχνης απ...
- Πολιτική «θύελλα» στους Φιλελεύθερους της Ρουμανία...
- Γερμανός υπουργός Άμυνας: Τα στρατεύματά μας πρέπε...
- Επίθεση σε 23χρονο στην Πάρο: Βρέθηκε το μαχαίρι -...
- Συνελήφθη 28χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολ...
- Το ενδυματολογικό μήνυμα του νέου ΥΠΕΞ της Συρίας ...
- Τραμπ κατά των ΛΟΑΤΚΙ: Μετά την ορκωμοσία μου θα σ...
- Σύνταξη στα 62 χρόνια: Ποιοι μπορούν να τη λάβουν ...
- «Ο Έλον Μασκ δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ»...
- Κίνημα Δημοκρατίας: Ανακοινώθηκε το λογότυπο του κ...
- Το σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο στρατό στη Συρί...
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα διορίσει τη σύζυγο του συμβούλου τ...
- Christmas Playlist 2024 - Best Holiday Hits of the...
- Ferrari SF90 XX Stradale
- Ευαγγελία Πλατανιώτη: Ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αθλήτρ...
- Ο Ράμα κλείνει το TikTok στην Αλβανία μετά τη δολο...
- Σοκαριστική εικόνα της διαλυμένης BMW που σάρωσε π...
- Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση των φοιτητών στο Βελιγράδ...
- Τα ψάρια που πρέπει να βάλουμε άμεσα στο πιάτο μας...
- Περνούσε απαρατήρητος, είχε παρατσούκλι «Dr Google...
- Είναι μόνο θηλυκές οι γάτες calico; Τι ακριβώς συμ...
- Εύβοια: Άφησαν τρεις μέρες μέσα στο σπίτι του φονι...
- Τουρκία - Νεκρός 16χρονος αθλητής Τζούντο από χιον...
- Το «φτωχό αλλά σέξι» Βερολίνο ακολουθεί τον δρόμο ...
- Κουκουλοφόροι πέταξαν 25 μολότοφ στους αστυνομικού...
- Οι ανεμογεννήτριες «φύσηξαν» 35 εκατ. σε νοικοκυρι...
- Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ για υπάλληλο που εμπλέκ...
- Ερευνούν τους τρεις που πανηγύριζαν όταν ο 50χρονο...
- Ο εκβιασμός του αιώνα: Έδεσε με ψεύτικο δυναμίτη τ...
- «Απόβαση» Αϊ - Βασίληδων με κανό στον Θερμαϊκό φωτος
- Ύποπτα για ογκογένεση αυτά τα τρόφιμα – «Θρέφουν» ...
- Συνελήφθη κι άλλος αστυνομικός της Βουλής για ενδο...
- Ελευθέριος Βενιζέλος: Ερχεται νέο επταώροφο πάρκιν...
- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ηλεκτρικής Διασύνδεση...
- Βεντέτα άνοιξε ο Έλον Μασκ με την γερμανική κυβέρν...
- Αποκαλύφθηκε άγνωστη φυλή στη Βραζιλία - Φωτος
- Τουρκία: Συντριβή ελικοπτέρου σε προαύλιο νοσοκομε...
- Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε λαθραία ποτά
- «Γιατί δεν τον σταματήσατε;» Έκθετη η γερμανική Ασ...
- Ολεκσάντρ Ούσικ: Ποιος είναι ο Ουκρανός πυγμάχος π...
- Βρετανία: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στι...
- Έναν πρώην αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών ...
- Ο βομβαρδισμός του Πειραιά από Αμερικανούς και Βρε...
- Γιατί η Ιβάνκα Τραμπ αποφάσισε να κλείσει το κεφάλ...
- Wham! - Last Christmas (Official Animated Lyric Vi...
- Sheryl Crow Performs "Please Come Home for Christm...
- Down by the Riverside by New Orleans Joymakers Fra...
- CHRISTMAS AT THE ROYAL ALBERT HALL WITH KATHERINE ...
- Το αμερικανικό F-18 που καταρρίφθηκε στην Ερυθρά Θ...
- Triumph Tiger 800
- Το διαδραστικό αυτοκίνητο της Continental
- Toyota Hilux
- Αμφιλοχία: Ποδοσφαιριστής σε τοπική ομάδα ο 27χρον...
- Κρήτη - Του επιτέθηκε με καδρόνι για μια παρατήρησ...
- Πάρος: Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι για το μαχαίρωμ...
- Οπαδός του ΠΑΟΚ χάκαρε την οθόνη στο μετρό Θεσσαλο...
- Σκυλάκια στην «υπηρεσία» κυκλωμάτων επαιτείας και ...
- Τουρκία προειδοποιεί τη Συρία: Θα κάνουμε ότι χρει...
- Βραζιλία: Με την υπογραφή του Προέδρου Λούλα η Εθν...
- Jaecoo J5
- Διπλωματική και οικονομική απόβαση της Τουρκίας στ...
- Η γιορτινή Νέα Υόρκη, ένα κινηματογραφικό σκηνικό
- Wham! - Last Christmas (Live at Wembley Arena, Dec...
- Wham! - Everything She Wants (25 Live Tour - Live ...
- Από χνουδωτό γατάκι σε μεγαλοπρεπή ενήλικα -Η μετα...
- Mercedes-Benz έλαβε έγκριση για αυτόνομη οδήγηση Ε...
- Porsche 911 F1
- Τα διάσημα χειροποίητα παπούτσια που γεννήθηκαν σε...
- Μηχανικοί κινδυνεύουν με φυλάκιση για αμέλεια σε σ...
- Ιώσεις: Αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης των αναπνευστικ...
- Suzuki καινοτομεί στην μικροκινητικότητα
- Φαντάρος-παρτάλι εφηύρε μια τρομερή πατέντα για να...
- 82% των Ελλήνων οδηγούν για αποστάσεις μικρότερες ...
- Ελληνίδες ερευνήτριες που ετοιμάζονται να «κατακτή...
- Στόλισαν κάμπριο με χιλιάδες φωτάκια και στα Χανιά...
- Δωρητές οργάνων: Τι αλλάζει στη διαδικασία από το ...
- Σάμος: Το National Geographic χαρακτηρίζει το νησί...
- Παρεμβαίνει εισαγγελέας για το άγριο bullying 17χρ...
- Τρομοκρατική επίθεση στη Γερμανία: Το προφίλ του Σ...
- Πατήσια: Νεκρός ιδιωτικός υπάλληλος - Τον πέταξαν ...
- "Ατυπική περίπτωση" ο δράστης της επίθεσης στην αγ...
- ΗΠΑ γλίτωσαν το shutdown: Το στοίχημα του Τραμπ γι...
- SKOPJE SKOPIA Διάβημα διαμαρτυρίας στον Ρώσο πρέσ...
- Κλέβουν SUV και τα στέλνουν Αλβανία
- ΑΔΜΗΕ: «Κλειδί» για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου η ε...
- Lancia Gamma
- Διάσταση λευκής γραμμής στους κοιλιακούς μύες: Μπο...
- «Vapocalypse now»: 8 εκατομμύρια ηλεκτρονικά τσιγά...
- Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ληστεία μέσα σε δο...
- Η βίλα στην Κηφισιά της οικογένειας Γιαννίρη και τ...
- Τούρκοι ιστορικοί λένε ότι βρήκαν πού έγινε η Μάχη...
- Η διατροφή που αναχαιτίζει τον δεύτερο πιο συχνό α...
- Amazon: Απεργία εργαζομένων σε 7 εργοστάσια των ΗΠ...
- Ουγγαρία προσέφερε άσυλο σε Πολωνό πρώην υφυπουργό...
- Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο καρφώθ...
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Σε ετοιμότητα η Αθήνα για το ...
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Δεκεμβρίου
(863)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου