Από το περασμένο καλοκαίρι, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τους ειδικούς αλγορίθμους των πλατφορμών της ΑΑΔΕ και τα στοιχεία από το myDATA και το ICISnet εντόπισαν νεοσύστατες εταιρείες (με έναρξη εργασιών τον Ιούνιο του 2023) να λειτουργούν ως φορολογικές αποθήκες και να πραγματοποιούν μεγάλης αξίας ενδοκοινοτικές παραδόσεις και εξαγωγές αλκοολούχων ποτών.
Δύο εξ αυτών είχαν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Κατείχαν τρεις άδειες φορολογικών αποθηκών (τα προϊόντα εκεί εισέρχονται χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις)
β) Πραγματοποιούσαν μεγάλης αξίας εξαγωγές προς την Αλβανία,
γ) Πραγματοποιούσαν πολλές συναλλαγές μεταξύ τους,
δ) Εμφάνιζαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις σε μία συγκεκριμένη αυστριακή εταιρεία, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητα της επίσης το 2023,
ε) Η αυστριακή εταιρεία είχε αποκλειστικό μέτοχο και διευθύνοντα σύμβουλο το ίδιο πρόσωπο (ελληνικής υπηκοότητας)
στ) Η αυστριακή εταιρεία στη συνέχεια διέθετε, με ενδοκοινοτικές παραδόσεις, τα ποτά σε 14 ελληνικές εταιρείες με αλλοδαπούς εκπροσώπους
ζ) Οι μεταφορές διενεργούνταν από την ίδια μεταφορική εταιρεία, και, συγκεκριμένα, με οχήματα ταυτοποιημένα με το ICISnet
Κλείσιμο η) Ο ιδιοκτήτης της μεταφορικής κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για συνέργεια σε λαθρεμπόριο
θ) Οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις περισσότερες φορές τους ίδιους επαγγελματικούς συνεργάτες (λογιστές και εκτελωνιστές)
ι) Οι εταιρείες πραγματοποιούσαν πολλές διακινήσεις από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας
Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, το οποίο επεξεργάστηκε τα στοιχεία, αντιλαμβανόμενο ότι πρόκειται για εγκληματική οικονομική οργάνωση με δράση σε προϊόντα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (περισσότερα από 16 φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 3 εταιρείες και πολλοί συνεργάτες / εταιρείες δορυφόροι), ανέθεσε την υπόθεση στην αστυνομία, για να παρακολουθήσει εγκαταστάσεις, συμμετέχοντα πρόσωπα και ύποπτες διακινήσεις. Τον Ιούλιο ενημερώνει και τις τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να συνδράμουν τις αστυνομικές αρχές στην παροχή στοιχείων διακινήσεων και τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων ποτών.
Καθόλη τη διάρκεια της παρακολούθησης των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα από την αστυνομία, οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τροφοδοτούσαν διαρκώς τις αστυνομικές αρχές με απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για να στοιχειοθετηθεί η λαθρεμπορία.
Πλέον μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας και την διαβίβαση της υπόθεσης στις δικαστικές αρχές, πηγές της ΑΑΔΕ αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν οι καταλογισμοί των προστίμων για λαθρεμπορία, οι οποίοι εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η διενέργεια φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων για έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων και καταλογισμούς φόρων για αποκρυβεισα φορολογητέα ύλη.
H ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ για την εγκληματική οργάνωση
Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση.
Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε από 20 έως 21 Δεκεμβρίου 2024, σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, ευρεία αστυνομική επιχείρηση υπό το συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -12- άτομα, μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και επιπλέον άτομα, από τα οποία τα -6- έχουν ταυτοποιηθεί.
Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που συμμετέχει μέσω εταιρειών σε εμπορικές συναλλαγές (εξαγωγές-εισαγωγές) καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις/παραδόσεις – εξαγωγές).
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, έπειτα από την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών ενεργειών, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024, συγκροτήθηκε εγκληματική οργάνωση υπό τη διεύθυνση -3- προσώπων και τη σταθερή συμμετοχή -5- ακόμη ατόμων που, μεταξύ άλλων, λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και διαχειριστές εικονικών οντοτήτων ή με νομιμοφανή δραστηριότητα.
Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν -2- ημεδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό το συντονισμό νομίμου εκπροσώπου εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών, τριγωνικών, μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες -2- εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
Για να επιτύχουν το σκοπό τους, τα εμπορεύματα που υπόκεινταν σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και τη Λαμία και κατόπιν της αποδέσμευσής τους από το τελωνείο εξαγωγής, το φορτηγό διερχόταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα.
Ακολούθως, αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις υποβληθείσες διασαφήσεις, αυτά παραλαμβάνονταν από τις αποθήκες από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μεταφέρονταν με χρήση του αναφερόμενου κάθε φορά στη διασάφηση εξαγωγής ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος σε ελεγχόμενη αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού.
Τέλος, προέβαιναν στην πώληση των εμπορευμάτων και τη διάθεση για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους σε -12- συνολικά περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών, ενώ η συνολική ποσότητα των φιαλών οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους, ανέρχεται σε -452.796- φιάλες αλκοολούχων ποτών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-43.116- φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών,
το συνολικό ποσό των -122.105 ευρώ,
-91- χρυσές λίρες και -2- ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,
-4- Ι.Χ.Ε οχήματα,
τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν),
συσκευές κινητών τηλέφωνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και
παραστατικά εταιρειών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιρειών κ.ά.).
Σημειώνεται ότι οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των -3.000.000 ευρώ- τουλάχιστον, όπως γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(10118)
-
▼
Δεκεμβρίου
(932)
- Αλίμοs: Μετά από πενήντα χρόνια επιστρέφουν τα υδρ...
- Εγκεφαλικό – Έμφραγμα: Πώς το κρύο απειλεί την καρ...
- Συρία: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός της μετ...
- NASA: Το διαστημικό σκάφος Parker Solar Probe πλησ...
- Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο νότια τη...
- Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Βρετανία - Αυτοκίνητο έ...
- Focus: Ένας ισλαμιστής που... μισεί το Ισλάμ
- Ισραήλ παραδέχεται ότι δολοφόνησε τον ηγέτη της Χαμάς
- Σχιζοφρένεια: Σύντομα θα αρκεί ένα τεστ στον οφθαλ...
- Σύλληψη 16χρονου για βιασμό σε βάρος 8χρονου
- Tο ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη ξανά σε φάση εκρηκ...
- Κάθειρξη 100 ετών χωρίς αναστολή σε ζευγάρι ομοφυλ...
- Απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του κυριότερου σερβικού...
- Ξυλοκόπησε την σύζυγό του όταν έμαθε ότι έχει εξωσ...
- Νέα Υόρκη: Είχε απελαθεί επί Τραμπ αλλά εισήλθε ξα...
- Σφοδρή σύγκρουση βυτιοφόρου με ΙΧ φωτzς
- Στρατός Ξηράς στο Tik Tok: Γιατί οι Ένοπλες Δυνάμε...
- Νέο επίδομα ανεργίας έως 1.297 ευρώ από το 2025
- José Feliciano - Feliz Navidad with Daryl Hall (Li...
- Chris Rea- Driving home for Christmas
- The Cars - Drive (Saxophone Cover)
- A Special Christmas...surprise! 🎄✨
- Wham! - Last Christmas (1 Hour)
- Lotus Emira
- Εντυπωσιακή ανακάλυψη στη Σιβηρία – Βρέθηκε άριστα...
- Γροιλανδία απαντά στον Τραμπ: Δεν είμαστε προς πώληση
- Έκανε ενέσεις Botox επί 20 χρόνια – Δείτε τη μεγάλ...
- HΠΑ: Η βρεφική θνησιμότητα απογειώθηκε μετά την απ...
- Ντε Γκρες: Γιατί τα παιδιά του τέως διάλεξαν την ι...
- Deutsche Welle: «Ηγεμών» ή «ασθενής» η Γερμανία στ...
- Χριστουγεννιάτικο σαφάρι ελέγχων από την ΕΛ.ΑΣ. γι...
- Ο ιός που φέρουν 8 στους 10 ενήλικες – Σε ορισμένο...
- Ντε Γκρες: Είμαστε συγκινημένοι για την ιθαγένεια ...
- Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη σε παγκάκι
- Συρία: Η μεταβατική κυβέρνηση - Ποιοι αναλαμβάνουν...
- Νεκρός 19χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του
- Ειδικοί έλεγχοι στις οδικές μεταφορές από την Επιθ...
- Αυτοκίνητο παρέσυρε ΑμεΑ με αμαξίδιο και τον εγκατ...
- Παντρεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
- Μαρούσι: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι έπειτα από επ...
- Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος,...
- Χαλκιδική: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για διακίνηση...
- Δίπλωσε νταλίκα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και καρ...
- Σπουδαστές της Σχολής Ικάρων άνοιξαν ελληνική σημα...
- Mpox: 18 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού στην Ελλά...
- Δέκα χρόνια έστηνε η Μοσάντ το κόλπο με τους βομβη...
- Αμερικανίδα βουλευτής που είχε «εξαφανιστεί» από τ...
- ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμός €78 εκατ. για τη στατική και λ...
- Κογκρέσο ΗΠΑ: Ο Ματ Γκέιτζ πλήρωνε για σεξ, έκανε ...
- Chris Rea - Driving Home for Christmas - (Live on ...
- Lara Fabian « Je t'aime » Les Victoires de la Musi...
- Andrea Bocelli and Jennifer Lopez Quizas, Quizas,q...
- Mariah Carey, Ariana Grande, José Feliciano, Justi...
- 90's Christmas Carols on the streets of New York
- Jiyue Χρεοκοπία σοκ και με άρωμα σκανδάλου
- Renault 5 Turbo 3E
- Επανεμφανίστηκαν λύκοι στον Ταΰγετο – Καταγράφηκε ...
- Η πιο viral πολυκατοικία βρίσκεται στην Ελλάδα: Λε...
- Ελλάδα ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν
- ΑΑΔΕ: Πώς θα διορθώσετε φόρους και πρόστιμα που κα...
- Μπαχτσελί: Αφού έγινε η Άλωση της Δαμασκού είναι κ...
- 8χρονος κατήγγειλε βιασμό από ανήλικους, συνελήφθη...
- Ασμά αλ Άσαντ: Πληροφορίες πως κατέθεσε αίτηση δια...
- Πώς η βρετανική αστυνομία δεν προστάτευσε μητέρα π...
- Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες μετά από τρο...
- ΑΑΔΕ: Πώς εντόπισε το κύκλωμα λαθρεμπόρων αλκοολού...
- Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε φορτηγό στον Κολωνό
- Τουρκία: Χειροπέδες σε εννέα ανθρώπους επειδή διαδ...
- Ετοιμάζεται η αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ - Αυτόματο πρό...
- Pininfarina Battista Anniversario
- Στα ύψη οι τιμές του καφέ: Η χαμηλή παραγωγή τροφο...
- Όσο θερμαίνεται ο πλανήτης χάνει τη γεύση της η κα...
- Συρία: Διοικητής της Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ αναλαμβά...
- Συνελήφθησαν δύο άντρες για κλοπές έργων τέχνης απ...
- Πολιτική «θύελλα» στους Φιλελεύθερους της Ρουμανία...
- Γερμανός υπουργός Άμυνας: Τα στρατεύματά μας πρέπε...
- Επίθεση σε 23χρονο στην Πάρο: Βρέθηκε το μαχαίρι -...
- Συνελήφθη 28χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολ...
- Το ενδυματολογικό μήνυμα του νέου ΥΠΕΞ της Συρίας ...
- Τραμπ κατά των ΛΟΑΤΚΙ: Μετά την ορκωμοσία μου θα σ...
- Σύνταξη στα 62 χρόνια: Ποιοι μπορούν να τη λάβουν ...
- «Ο Έλον Μασκ δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ»...
- Κίνημα Δημοκρατίας: Ανακοινώθηκε το λογότυπο του κ...
- Το σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο στρατό στη Συρί...
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα διορίσει τη σύζυγο του συμβούλου τ...
- Christmas Playlist 2024 - Best Holiday Hits of the...
- Ferrari SF90 XX Stradale
- Ευαγγελία Πλατανιώτη: Ανακηρύχθηκε Καλύτερη Αθλήτρ...
- Ο Ράμα κλείνει το TikTok στην Αλβανία μετά τη δολο...
- Σοκαριστική εικόνα της διαλυμένης BMW που σάρωσε π...
- Σερβία: Μεγάλη διαδήλωση των φοιτητών στο Βελιγράδ...
- Τα ψάρια που πρέπει να βάλουμε άμεσα στο πιάτο μας...
- Περνούσε απαρατήρητος, είχε παρατσούκλι «Dr Google...
- Είναι μόνο θηλυκές οι γάτες calico; Τι ακριβώς συμ...
- Εύβοια: Άφησαν τρεις μέρες μέσα στο σπίτι του φονι...
- Τουρκία - Νεκρός 16χρονος αθλητής Τζούντο από χιον...
- Το «φτωχό αλλά σέξι» Βερολίνο ακολουθεί τον δρόμο ...
- Κουκουλοφόροι πέταξαν 25 μολότοφ στους αστυνομικού...
- Οι ανεμογεννήτριες «φύσηξαν» 35 εκατ. σε νοικοκυρι...
- Εσωτερική έρευνα στην ΑΑΔΕ για υπάλληλο που εμπλέκ...
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Δεκεμβρίου
(932)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου