Δικογραφία - μαμούθ για διασυνοριακή απάτη με απώλεια εσόδων ΦΠΑ για το ελληνικό δημόσιο άνω των 10 εκατ. ευρώ, έχει στα χέρια της η ελληνική Δικαιοσύνη. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας στο φως ήρθε ένα απίστευτο δίκτυο εικονικών εταιρειών που «εμπορεύονταν» ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, αρώματα, καλλυντικά, ρολόγια, επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα, είδη επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, κ.ά με μόνο σκοπό «την έκδοση εικονικών τιμολογίων».
Τα έσοδα από την παράνομη δράση της «εγκληματικής οργάνωσης» ζαλίζουν και σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας για να ξεπλυθούν επενδύονταν σε πολυτελή οχήματα, όπως Porsche και Jaguar, αγορά ακινήτων και πλούσιες διακοπές.
Ήδη, για την υπόθεση προφυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα μετά τις απολογίες τους στην «ευρωπαία ανακρίτρια» 11 εκ των 21 συλληφθέντων, ενώ το σύνολο των κατηγορουμένων ανέρχεται στους 62. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αποτελείται από χιλιάδες σελίδες και περιλαμβάνει στοιχεία «φωτιά» για τους κατηγορούμενους και αποκαλυπτικές, για τη δράση τους, συνομιλίες.
Στον μακρύ κατάλογο των αδικημάτων που έχουν απαγγελθεί στους κατηγορούμενους από την ευρωπαϊκή εισαγγελία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κ.ά.
Στην υπό διερεύνηση απάτη, ωστόσο, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου αλλά και εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ (σ.σ. για το λόγο αυτό άλλωστε η δικογραφία διαβιβάστηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία) κεντρικό ρόλο εμφανίζεται να έχει μια μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, η οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «συμμετείχε σε υψηλού κινδύνου ασυνήθιστες συναλλαγές προβαίνοντας σε εισαγωγές από χώρες της ΕΕ (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ μέσω τρίτων ημεδαπών νομικών προσώπων (Buffers), που στη συνέχεια εξαφανίζονται χωρίς να αποδοθεί ο αναλογών Φ.Π.Α».
Στη συνέχεια, η εν λόγω εταιρεία «μεθοδευμένα» εμφανίζεται «να προωθεί σε συνεργασία και πάλι με τρίτες ημεδαπές εταιρείες τα προϊόντα είτε στον τελικό καταναλωτή, χωρίς να αποδοθεί και πάλι ο αναλογών ΦΠΑ, είτε πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες της ΕΕ (ενδοκοινοτικές παραδόσεις) αιτούμενες (οι τρίτες ημεδαπές εταιρείες) ακολούθως την επιστροφή Φ.Π.Α». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία «όλες οι ανωτέρω συναλλαγές λαμβάνουν χώρα μέσω διαδοχικών πωλήσεων για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις τυπολογίας περίπτωσης με χαρακτηριστικά κυκλώματος εικονικών συναλλαγών (μορφή κυκλώματος carousel και απάτη τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου».
Η υπόθεση, οδηγήθηκε αρχικά στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, έπειτα από ενδελεχή έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της οικονομικής αστυνομίας και το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στις παραπάνω παράνομες συναλλαγές εμπλέκονται εκατοντάδες εταιρείες …φαντάσματα. Εταιρείες, που δεν είχαν δηλαδή, ούτε εργαζόμενους, ούτε εγκαταστάσεις αλλά είχαν πολλές από αυτές ως διαχειριστές και εκπροσώπους, ανέργους, ηλικιωμένους, άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες ακόμη και πρόσωπα με ποινικό παρελθόν και προερχόμενα από το χώρο της νύχτας.
Σύμφωνα με τη δικογραφία τουλάχιστον τρεις εκ των κατηγορουμένων είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, η δράση της οποίας εντοπίζεται από τις αρχές Μαρτίου του 2019. Ανάμεσά τους και ο «εκπρόσωπος» της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε στην οποία κατέληγαν όλα τα παράνομα έσοδα. Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «αφού αναμίγνυε τα προϊόντα της με λοιπές αγορές του εσωτερικού, τα διακινούσε και πάλι μέσω δικτύου είτε εξαφανισμένων νομικών οντοτήτων είτε τα επαναπροωθούσε στο εξωτερικό μέσω λοιπών εταιρειών του κυκλώματος, με τη μορφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αιτούμενες οι τελευταίες την επιστροφή ΦΠΑ».
Κάτω από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον δυο υποομάδες και είναι ενδεικτικό ότι στη μια από αυτές «χρεώνεται» η σύσταση 430 τουλάχιστον εικονικών οντοτήτων με νομιμοφανή λειτουργία. Η δράση, δε, του κυκλώματος εκτείνεται σε Ελλάδα, Σλοβακία και Κύπρο, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών που προηγήθηκαν άνοιξαν 230 τραπεζικοί λογαριασμοί και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
«Συνολικά μέσω των εταιρικών σχηματισμών που δημιούργησαν τα μέλη της οργάνωσης κατά το διάστημα από το 2019 έως και τις 30/4/2024, αποσκοπώντας στην αύξηση του ενεργητικού της περιουσίας τους, δηλώθηκαν ανύπαρκτες συναλλαγές, με την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων καθαρής αξίας 153.973.603, 47 ευρώ και Φ.Π.Α. ποσού 26.020.324,03 ευρώ (…) Παράλληλα δε, υποβλήθηκαν αιτήσεις επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 5.479.813, 03 ευρώ για αγαθά για τα οποία σε κανένα από τα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας αγοραπωλησιών δεν αποδόθηκε ο Φ.Π.Α. εκροών» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας.
Ξέπλυμα με Jaguar και πολυτελή ταξίδια
Στο ίδιο έγγραφο περιγράφεται, όμως, και ο τρόπος που μερίδα εκ των κατηγορουμένων επιχειρούσε να «νομιμοποιήσει» τα παράνομα κέρδη. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ξέπλεναν το μαύρο χρήμα με επενδύσεις σε αγορές ακινήτων, με ταξίδια σε πολυτελείς προορισμούς, ακριβά αυτοκίνητα αλλά και αναλήψεις μετρητών «προκειμένου να καταστήσουν δυσχερή την περαιτέρω διάθεση των χρημάτων».
Ενδεικτικά αναφέρεται πως από λογαριασμό μιας εκ των πολυάριθμων εταιρειών εντοπίστηκαν «61 συναλλαγές ανάληψης μετρητών συνολικού ποσού 825.000, 00 ευρώ» μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση εμφανίζονται να προχωρούν είτε στην αγορά πολυτελών οχημάτων είτε στη σύναψη συμφωνητικών μακροχρόνιας μίσθωσης τους. Πρόκειται για ένα ηλεκτροκίνητο όχημα μάρκας Mercedes που αγοράστηκε το 2022 αξίας 55.980, 00 ευρώ, οχήματα Land Rover αλλά και μια Jaguar F- Pace που φέρεται να οδηγούσε ο εκπρόσωπος της μονοπρόσωπης ΕΠΕ που καρπώνονταν τα μεγάλα «κέρδη» από τις παράνομες συναλλαγές του δικτύου. Μάλιστα για το ίδιο πρόσωπο αναφέρεται πως το 2022 προχώρησε στην αγορά ακινήτου στα νότια προάστια της Αθήνας 300 τ.μ. «έναντι τιμήματος 320.000 ευρώ, νομιμοποιώντας έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες».
Ακόμη τα συμφωνητικά μίσθωσης οχημάτων περιελάμβαναν μια Porsche Macan GTS, μια Porsche Carrera, Alfa Romeo, κ.ά οχήματα. Τέλος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τα χρήματα από την απόδοση του Φ.Π.Α. διοχετεύονταν και για την αγορά πολυτελών αγαθών και πανάκριβων διακοπών. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί πως από λογαριασμό ερευνώμενης εταιρείας «πραγματοποιούνται χρεώσεις για πολυτελή αγαθά και υπηρεσίες π.χ. ποσού 73.524, 20 ευρώ μέσω 320 συναλλαγών αγοράς με χρήση χρεωστικής κάρτας που τεκμαίρεται ότι αφορούσαν στην πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων, πληρωμές σε καταστήματα και ξενοδοχεία στην Τουρκία, πληρωμές στο «Costa Navarino», πληρωμές σε επώνυμα καταστήματα και ξενοδοχείο στην Αυστρία».
«Οι εντολείς μου πέρασαν μία πολύωρη ανακριτική διαδικασία, από την οποία και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους» αναφέρει ο δικηγόρος δυο εκ των κατηγορουμένων Κωνσταντίνος Γώγος και προσθέτει: «Το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας, ήτοι οι απολογίες των συλληφθέντων έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η ανάκριση σε καμία περίπτωση δεν έχει περατωθεί αφού υπάρχουν πολλά πρόσωπα που φέρονται ως εμπλεκόμενα και θα πρέπει να κληθούν για να απολογηθούν. Επομένως, θα χρειαστεί σίγουρα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να συγκεντρωθεί το σύνολο του ανακριτικού υλικού μέχρι η δικογραφία να επιστρέψει στην εισαγγελία για πιθανή παραπομπή. Σαφώς και είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της ανάκρισης, αφού οι εντολείς μου απάντησαν με απόλυτη ειλικρίνεια και κρίθηκε ήδη η μη προφυλάκισή τους».
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(6990)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(313)
- Επαναχρησιμοποιήσιμη Μάσκα Προσώπου Σιλικόνης Avon
- Κάτω από 1.000 ευρώ εισόδημα δηλώνουν οδοντίατροι,...
- «Έκρηξη» στις συναλλαγές μέσω IRIS
- Συνελήφθη υπάλληλος ξενοδοχείου για βιασμό 21χρονη...
- Σεφερλής, ο Σεργουλόπουλος και τα όρια της σάτιρας
- Έλον Μασκ: Σάλος για το «αστείο» του μετά τη νέα α...
- Η Γερμανία έστειλε αεροπορικώς πίσω στη Σερβία και...
- Φαράγγι της Σαμαριάς - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
- Τι είναι οι ασύρματοι IC-V82 που ανατινάχτηκαν στι...
- " The International Championship 2023 " at the Roy...
- David Garrett - Wake Me Up (David Garrett Edition/...
- Renault
- Range Rover
- Καταδικάστηκε οδηγός ταξί γιατί εξύβρισε τρανς άτο...
- Έκρηξη σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο - Εξερράγησαν ...
- Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τ...
- Γιώργος Πατούλης: Είμαι πολύ χαρούμενος για το αδε...
- Motor Oil: Στις παλιές εγκαταστάσεις η πυρκαγιά
- Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις
- Νεκρός 35χρονος δασεργάτης που καταπλακώθηκε από δ...
- Απόπειρα απάτης σε γυναίκα - Έλαβε έγγραφο, από Υπ...
- Diddy: Συνελήφθη στη Νέα Υόρκη
- Αίγυπτος προς Γερμανία: «Φέρτε πίσω την κλεμμένη π...
- Αθήνα: Επεισοδιακή σύλaληψη δουλεμπόρων - Μετέφερα...
- Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Πώς έπεσαν στην τσιμπίδα της Δικαιο...
- Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου για φυσικές κατασ...
- Πάνω από 39 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνου...
- Βαριατρική χειρουργική: Θεραπεία για τον διαβήτη τ...
- Κύκλωμα καρουζέλ εικονικών εταιρειών κόστισε απώλε...
- Χανιά: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για το αιματη...
- Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε εμμονή με τα χρήματ...
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε μοτοσικλέτες σε Ατ...
- Ζιμπάμπουε: Διακόσιοι ελέφαντες θα σφαγούν για να ...
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο χάρτης της νέας Κομισιόν - Ο...
- Βόλοs: Πρώτα ο γιος προσπάθησε να χτυπήσει τον 70χ...
- Ηράκλειο: Ο πατέρας βρήκε τον 29χρονο γιο του νεκρό
- Βουλευτής των Σπαρτιατών πήγε με μπράβους σε δημοτ...
- Νοτοπούλου για bullying: Ας διαψεύσει ο Κασσελάκης...
- Εξωφρενικό παρκάρισμα στον Πειραιά: Lamborghini πά...
- Δαρδανελιώτης: 1.250.000 ευρώ η αξία της κληρονομι...
- IBIZA SUMMER MIX 2024 ↠ Dubai, Bali, Greece, Icela...
- GR Σίγαση (m) Chillout Lounge - Calm & Relaxing Ba...
- Range Rover 440e vs ΒΜW X5 xDrive 50e vs Porsche C...
- Τσακάλι βρέθηκε σε κατοικημένη περιοχή έξω από τη ...
- Ντόναλντ Τραμπ: Μπορεί να κερδίσει από τη δεύτερη ...
- Περού καταστράφηκαν 160.000 και πλέον στρέμματα πα...
- Μπάιντεν για τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ:...
- Ποιος είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ που επιχείρησε να...
- Σέρβος influencer που τραβούσε βίντεο από φωλιά αρ...
- Ντίνος Καρύδης: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι συνε...
- Παλαιό Φάληρο: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι που δέχ...
- Χειροπέδες για εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος...
- Γερμανία: Έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας - Συναγερ...
- Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ στο Ρέθυμνο – Έ...
- Τέλος Χαρτοσήμου μέχρι 30 Νοεμβρίου… και τέλος! Τι...
- Γερμανία: Ξεκίνησαν σήμερα εν μέσω αντιδράσεων οι ...
- Σεμαγλουτίδη, η αντιδιαβητική θεραπεία που εξελίσσ...
- Τουρκία: Νέα εκδοχή για τη δολοφονία της Ναρίν
- Σολτς πάει στο Ουζμπεκιστάν για συμφωνίες για το μ...
- Η ξηρασία αποκάλυψε βυθισμένο οικισμό στην τεχνητή...
- Γιατί η γάτα σας γλείφει το πρόσωπό σας – Τι προσπ...
- Φοιτητής έχασε όλα του τα άκρα όταν έφαγε το φαγητ...
- Δωρεάν εξετάσεις ήπατος σε 6 περιοχές της χώρας
- 23χρονος κατήγγειλε πως τον βίασαν δύο άνδρες, έβγ...
- Επέστρεψε η ιστορική αποστολή με τους πρώτους ιδιώ...
- Αυτό είναι το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς
- Ιόνια Οδός: Φωτιά πήρε νταλίκα με ζώα κοντά στην Α...
- Η καταιγίδα Boris χτυπά την ανατολική και κεντρική...
- Ιωάννης Διώτης: Πέθανε ο εισαγγελέας που συνέβαλε ...
- Τουρκία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο, τουλάχιστον ...
- Νετανιάχου προειδοποιεί τους Χούθι για σκληρά αντί...
- Κακοκαιρία Boris: Νεκρός πυροσβέστης στην Αυστρία,...
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμε...
- Η θαλασσινή δραστηριότητα που ανακουφίζει πόνο, στ...
- Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετ...
- Λευκός Οίκος: Άκρως επικίνδυνες οι απειλές Πούτιν ...
- Νέα Μάκρη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά ...
- Λιβύη: Αντιδράσεις και στην κυβέρνηση για τη συμφω...
- FAR AWAY - SHINE για Λάμψη όλη Μέρα
- HAUSER - Mahler: Symphony No. 5 - Adagietto
- Χανιά: Βρέθηκαν 35 κιλά κάνναβης σε ξεχασμένη αποθ...
- Παναγία των Παρισίων: Οκτώ καμπάνες επέστρεψαν στο...
- Ρούπερτ Μέρντοχ: Στα δικαστήρια με τα τρία παιδιά ...
- Γιατί οι νέοι της GenZ μοιάζουν μεγαλύτεροι
- Βρετανία: Θύμα κλοπής η υπουργός Προστασίας του Πο...
- Αστυνομικός σκότωσε μέσα στο κελί του μουσουλμάνο ...
- Moody’s: Γιατί αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδ...
- Γερμανία: Έρευνες για «στημένα» - 17 αγώνες ποδοσφ...
- Διασώθηκε υποσιτισμένο γαϊδουράκι που εγκαταλείφθη...
- Το μυστικό ειδύλλιο της Ειρήνης Παππά με τον Marlo...
- ΗΠΑ: Δικαστής ανέτρεψε την απαγόρευση αμβλώσεων στ...
- Γερμανία: Συνελήφθη 27χρονος Σύρος που πιθανόν σχε...
- Χειροπέδες στον «ταμία» κυκλώματος διακίνησης μετα...
- Πέντε φορές είχε εντοπιστεί να οδηγεί μεθυσμένος ο...
- Πέταξε την κοκαΐνη στους αστυνομικούς και τους επι...
- Η αδελφή του ομολόγησε πως σκότωσε τον 46χρονο
- Νικόλ Κίντμαν: Η ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρ...
- Πώς εξηγούνται οι μαγευτικοί σχηματισμοί των ψαρον...
- Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για σύλληψη Τούρκου - Τι ερευ...
- 18χρονος ξυλοκόπησε τον ανήλικο αδελφό του και κυν...
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(313)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου