Φύλλο και φτερό κάνουν από το πρωί τα αρχεία της ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας.Ήδη, οιιωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.
Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για
· Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ
· Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και
· Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.
Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.
Οι συνομιλίες που έκαψαν το κύκλωμα των εφοριακών στη Χαλκίδα
Αποκαλυπτικές για τη δράση του κυκλώματος εφοριακών που δρούσε στη ΔΟΥ Χαλκίδας είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης που αλίευσαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της μεγάλης έρευνας που διεξήγαγαν για τη δυσώδη υπόθεση.
Στις συνομιλίες που παρουσιάζει το protothema.gr οι εφοριακοί μιλούν με συνεργαζόμενους δικηγόρους, διεκπεραιωτές ή συναδέλφους τους και αναφέρονται σε εταιρείες επιχειρηματιών.
Σε μία από αυτές, η προϊσταμένη της εφορίας συζητά με έναν λογιστή για έναν επιχειρηματία και αναφέρονται σε 30 χιλιάρικα.
Λογιστής: Ο ... ήταν να έρθει να πάρουμε τηλέφωνο τον χ. δεν ήρθε. Οπότε
Διευθύντρια: Ο ... έχει στην τράπεζα τώρα 75.000, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
Λογιστής: Πόσα έχει;
Διευθύντρια: 75.000.
Λογιστής: Α, έχει λεφτουδάκια.
Διευθύντρια: Έχει λεφτουδάκια.
Λογιστής: Και εξακόσια που θα πάρει;
Διευθύντρια: Ναι, έχει.
Λογιστής: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου κρατάω ακόμα.
Λογιστής: Το ξανασκέφτομαι τώρα.
Διευθύντρια: Ναι, δεν ξέρω.
Διευθύντρια: Τα έχει και τα 75, μια χαρά είναι τα 75. 30 θα του πάρουμε.
Λογιστής: Τι να πω. Σου είπα να τηλεφωνήσεις και να. Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο. .
Διευθύντρια: Αλλά θα τέτοιο. Μίλησες μαζί του;
Λογιστής: Όχι, δεν έχω τηλέφωνο. Μου είπε η .... Θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω Αύριο.
Διευθύντρια: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε
«Έχει πάει σε ξενοδοχείο με 500 ευρώ την ημέρα»
Σε άλλη συνομιλία, η διευθύντρια μιλά με μία συνάδελφο της και αναφέρεται στον υποδιευθυντή της εφορίας που έχει πάει διακοπές στο Σικάγο και διαμένει σε ακριβό ξενοδοχείο.
Διευθύντρια: Τι ευχάριστο; Δε μου λες ο Τσ. τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
Εφοριακός: Σικάγο πήγε;
Διευθύντρια: Ναι.
Εφοριακός: Εσύ να τα δεις και εγώ
Διευθύντρια: Έχει πάει σε ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ τη μέρα.
Εφοριακός: Πω και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Χίλια δωστου και βάστα το χίλιαλο.
Εφοριακός μιλά με λογιστή και του ζητά χρήματα
Σε άλλη συνομιλία μία από τις εφοριακούς συζητά με έναν λογιστή ζητώντας του χρήματα.
Εφοριακός: Αύριο το πρωί σε περιμένω. Φέρνεις τα πέντε και τα υπόλοιπα της και πέντε να δώσουμε στους κυρίους κυρίους που υπέγραψαν. Εγώ τώρα στα διώχνω.
Λογιστής: Διώξτα τώρα για να πληρωθώ αύριο να φέρω λεφτά. Είμαι ταπί.
Σε άλλη συνομιλία η διευθύντρια συνομιλεί με μία διεκπεραιώτρια για τα χρήματα που θα πρέπει να εισπράξουν.
Διευθύντρια: Ναι, ναι.
Διεκπεραιώτρια: Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου;
Διευθύντρια: Δεν ξέρω πόσο, του είπα του Σπ. ότι αυτοί περιμένουν του λέω να πάρουν από την περιφέρεια κάνα εκατομμύριο, τόσα του λέω βγάζεις.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι μπράβο.
Διευθύντρια: Τόσα, όσα βγαίνουν της λέω θα περισσέψουν.
Διεκπεραιώτρια: Έτσι γαμ... τους, συγνώμη κιόλας, γαμ.. τους τους μαλ...
Διευθύντρια: Ε ναι εντάξει. Δηλαδή ήθελαν πρόσεξε να δεις γιατί, ήθελαν να ρίξουν και εμάς γιατί ... τίποτα ψίχουλα.
Διεκπεραιώτρια: Να σου πω, ήθελαν να κάνουν την δουλειά με όλους αν το κατάλαβες.
Διευθύντρια: Ναι.
Διεκπεραιώτρια: Λοιπόν αφού είναι να πάρουν τόσα χρήματα.
Το τεφτέρι που είχε η προϊσταμένη της ΔΟΥ
Ιδιαίτερα σημαντικό για τις έρευνες είναι το τετράδιο που χρησιμοποιούσε η προϊστάμενη της ΔΟΥ Χαλκίδας για να κρατάει σημειώσεις σχετικές με το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε για να εκβιάζει επιχειρηματίες αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Πρόκειται για το «τεφτέρι» που έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί στο γραφείο της προϊσταμένης και στο οποίο η ίδια έκανε ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα μελών της οργάνωσης και εμπλεκομένων, που προέκυψαν κατά την έρευνα, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.
Όπως έγραψε από χθες το protothema.gr στο σημειωματάριο οι αστυνομικοί βρήκαν ονόματα ΒΑΡ., ΝΤΑ., «ΛΙΝΑ», «ΣΠΥΡΟΣ», με αναγραφόμενα ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 και ημερομηνίες από 4-11-2020 έως και τον Μάιο του 2024.
Με αυτό το τεφτέρι έτρεχε το κύκλωμα των εκβιασμών η προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας
Η «συνάντηση» των αστυνομικών με τον επιχειρηματία
Αυτό που «ξεκλείδωσε» την έρευνα για το κύκλωμα με μπροστάρη την προϊσταμένη της ΔΟΥ, η οποία μαζί με υπαλλήλους, διεκπεραιωτές και λογιστές, εντόπιζε τους επιχειρηματίες-στόχους και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει, ήταν ένα τηλεφώνημα στις Αρχές και μια τυχαία «συνάντηση» των αστυνομικών με έναν επιχειρηματία έξω από τη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν πολίτη να εισέρχεται στην εφορία κρατώντας έναν φάκελο στα χέρια του. Όταν αυτός βγή κε από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και σε σχετική τους ερώτηση, τους ανέφερε ότι παρέδωσε στην Προϊσταμένη εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο, λευκού χρώματος, ο οποίος περιείχε 10.000 ευρώ, κατόπιν εκβίασης από υπαλλήλους της εφορίας για βλάβη της επιχείρησής του.
Μάλιστα ανέφερε ότι το είχε ξανακάνει και στις 17 Μαΐου 2024, ενεργώντας υπό τις υποδείξεις της προϊσταμένης. Πράγματι, σε έρευνα που διενεργήθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, καθώς και ο φάκελος εντός του οποίου προφανώς είχε παραδώσει το ανωτέρω ποσό ο εν λόγω πολίτης.
Το τηλεφώνημα
Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στις αρχές με το άτομο που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καταγγέλλει ότι μία υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε συνεργασία με την προϊσταμένη της, απαιτούσαν και λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές και να μην εισπράττουν τις οφειλές ως πρέπει. Το ίδιο άτομο ανέφερε ότι και ο ίδιος παρέδωσε το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000 ευρώ) για να απεγκλωβιστεί από τον εκβιασμό τους, επισημαίνοντας ότι οι συνεννοήσεις έγιναν στο γραφείο της προαναφερόμενης υπαλλήλου.
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα από την οποία διαπιστώθηκε η δράση μίας ιεραρχικά δομημένης, εγκληματικής οργάνωσης, με επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία προέβαινε σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα των εμπλεκόμενων υπαλλήλων καθώς και στις εκβιάσεις επιχειρηματιών εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας είτε στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας είτε εκβιαστικά, χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(7295)
- ► Σεπτεμβρίου (618)
-
▼
Μαΐου
(965)
- Συνεκπαίδευση μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας μ...
- ! Κινητήρας-τέρας με 5.077 ps V16
- Ερντογάν - Ντμπέιμπα: Τουρκία και Λιβύη έχουν κοιν...
- Γερμανία: Χαροπαλεύει ο αστυνομικός που επιχείρησε...
- Toyota Land Cruiser
- Ιταλία: Τρεις αγνοούμενοι στο Φριούλι λόγω κακοκαι...
- Αθήνα, 1870: Η σφαγή στο Δήλεσι από Αρβανιτάκηδες ...
- Ισλανδία: Το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες εκτ...
- Βασίλης Καρράς: Δημοσιεύθηκε η διαθήκη του – Ποιοι...
- Φήμες ή αλήθεια το σχέδιο για την πώληση πλάσματος...
- BMW M3:
- Άρπαξαν αλουμίνια βάρους 3.000 κιλών και τα πούλησ...
- Γιατί η οικογένεια Μιχαλόπουλου απέκτησε σχεδόν 30...
- Ο Τραμπ παρουσιάζει τον εαυτό του σαν «πολιτικό κρ...
- Χίος: Έκλεψε 200.000 ευρώ από φίλο του και αγόρασε...
- Μεξικό: Στυγνή εκτέλεση υποψηφίου δημάρχου - Έχουν...
- Η πρωτη αντίδραση του Τραμπ μετά την καταδίκη: «Εί...
- Ο «βιαστής με την κακή αναπνοή» συνελήφθη μετά από...
- Πειραιάς, 1906: Το μακελειό μεταξύ Κρητικών και Μα...
- Ντόναλντ Τραμπ: Το εξώφυλλο του ΤΙΜΕ για την καταδ...
- Βασίλης Καρράς: Η διαθήκη, η περιουσία και η σχέση...
- Ιβάνκα Τραμπ: Η πρώτη αντίδρασή της για την καταδί...
- Η αντίδραση της Στόρμι Ντάνιελς όταν έμαθε πως κατ...
- Λεωφόρος Συγγρού: Μαρτυρία για το αυτοκίνητου που ...
- Ηλικιωμένη έδωσε 25.000 ευρώ σε απατεώνες στη Λευκάδα
- Τραμπ: Ένοχος για 34 κατηγορίες στη δίκη της Στόρμ...
- Βόλος: Έσπασε με καδρόνι το αυτοκίνητο της πρώην του
- Ένοχος ο Τραμπ και για τις 34 κατηγορίες για την υ...
- Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στον παράδρομο της Σ...
- Andre Rieu Ovo Glasgow 2024
- Carmen Monarcha ~ André Rieu | Michael Jackson
- Η αεροπορική βάση Έντουαρντς ανέφερε ότι το “Raide...
- Volkswagen Golf GTI
- MOTO 500ps
- Μέγαρα: Εντοπίστηκε μετά από 48 χρόνια το ναυάγιο ...
- Μητροπολίτης Μεσογαίας: «Τερατογραφήματα» τα έργα ...
- Μαγιόρκα: Το «υπόγειο του τρόμου» - Κρατούσε την α...
- Βασίλισσα Λετίθια: Νέο βιβλίο την... καίει - «Οι σ...
- Καταδικάστηκε σε θάνατο άδικα το 1931 – 90 χρόνια ...
- Πολωνία: Συνελήφθη ένας άνδρας που φέρεται να επιδ...
- Las Barrancas: To πρώτο χωριό που βυθίζεται, ίσως ...
- Τελικά οι άνθρωποι μοιάζουμε με μεγάλες γάτες, περ...
- Χωρίς τίτλο
- Monica Bellucci - Volevo te
- Françoise Hardy - Le Temps de l'Amour
- Τα καλύτερα κλασικά μοντέλα του Pininfarina!
- Ποια είναι τα μοντέλα που προτιμούν οι Ευρωπαίοι;
- Νέα Υόρκη: «Ένας κλόουν που θα μπορούσε να γίνει τ...
- Guardian: Κατασκοπευτικός πόλεμος Νετανιάχου με το...
- Πότε θα εξαφανιστεί οριστικά το χάρτινο δίπλωμα;
- Τουρκία: Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας...
- Γεωργία: Το Κοινοβούλιο υπερψηφίζει νόμο περί εξωτ...
- Πομπέο: Πρόκληση της Τουρκίας η μετατροπή της Μονή...
- Ισλαμική Τζιχάντ: Δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντε...
- ΕΛΙΚΑΡ: Η «Oδός Kαρδιάς» πάει το Σάββατο 1 Ιουνίου...
- Σεκιουριτάς σε σπείρα που καλλιεργούσε φυτεία με 1...
- Θεσσαλονίκη: Με εγκαύματα στο 60% του σώματός της ...
- Ο Πούτιν διόρισε γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου...
- Ιρλανδία: Αναγνωρίζει επίσημα παλαιστινιακό κράτος...
- Κολομβία: Το κοινοβούλιο της χώρας απαγόρευσε τις ...
- Βρετανία: Απαγορεύθηκε στην πρώτη μαύρη γυναίκα βο...
- Έδεσαν χειροπόδαρα και λήστεψαν έναν άνδρα στο Μεσ...
- Βάρη: Βρήκαν 25 κιλά κάνναβης σε σπίτια - Τρεις συ...
- Ερντογάν: Νέα πρόκληση ανήμερα της Άλωσης της Κωνσ...
- Εφορία: Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;
- Μνήμη ελέφαντα για τη Μελόνι: «Είμαι εκείνη η μ@.....
- Δικαστήριο αποφάσισε αποζημίωση €200.000 για θάνατ...
- Σκιάθος: 35χρονος μαχαίρωσε τον εργοδότη του σε κα...
- Ανατριχιαστικοί «οδηγοί για sextortion» διαθέσιμοι...
- Μαξίμου ο Εμίρης του Κατάρ - Η ατζέντα για επενδύσ...
- Ινδία: Θερμοκρασία ρεκόρ 49,9 βαθμών Κελσίου καταγ...
- Libiamo (from La Traviata) – André Rieu (4K)
- Madonna - La Isla Bonita (The Confessions Tour) | HD
- Τα τοτέμ της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας
- Όταν ένα πολιτικό δόγμα γίνεται… chatbot
- Εκατοντάδες αστέρια εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος: Προ...
- Καραβάτζιο: Επιστρέφει στο Μουσείο Πράδο ο πίνακας...
- Όλοι το ξανασκέφτονται με τα ηλεκτρικά
- Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το κόκκινο σημάδι στ...
- Πακιστάν: Στο έλεος του καύσωνα η χώρα - Πάνω από ...
- Πάρνηθα: Επτά οι δράστες της επίθεσης στους εθελον...
- Αυστρία: Τουλάχιστον 300 οστά μαμούθ βρέθηκαν σε κ...
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος που τον καταπλάκωσε η...
- Ναύπακτος: 13χρονος βρέθηκε λιπόθυμος μετά από υπε...
- Η ζωή και η εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στις χώρες...
- Ντόναλντ Τραμπ: Θα μπει φυλακή, αν καταδικαστεί; Τ...
- Καρέ καρέ η δράση των Γεωργιανών που άδειαζαν σπίτ...
- Αγρίνιο: Δύο αστυνομικοί τραυματίες από επεισόδιο ...
- Εντοπίστηκε χώρος με πάνω από 6.000 προϊόντα «μαϊμ...
- Αίγιο: Κλοπή στην Παναγία Τρυπητή - Άρπαξαν τάματα...
- Φινλανδία: Κατά 10 βαθμούς υψηλότερη από το κανονι...
- Κάννες: «Είμαι απλώς ένα παιδί από την Καλιφόρνια»...
- Βρετανία: Ο Σούνακ ανακοίνωσε υποχρεωτική θητεία γ...
- Θεσσαλονίκη: «Έκανε κομμάτια το σκυλάκι» - Συγκλον...
- Light: «Όταν παρερμηνεύονται τα λόγια μου στις συν...
- Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια την ώρα του μ...
- Βόρεια Κορέα: Σε αστοχία του κινητήρα οφείλεται η ...
- Ποιος είναι ο 20χρονος που έφτιαξε τα παπούτσια ΝΔ...
- Τέσσερις συλλήψεις για τα 200 κιλά κοκαΐνης στον Π...
- Πριγκίπισσα Κάκο: Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός σ...
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου