Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από εντολή του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντόπισε στην κατοχή των βασικών υπόπτων του κυκλώματος της πολεοδομίας της Σιθωνίας στη Χαλκιδική, έξι τραπεζικές θυρίδες και ακίνητα τα οποία ήδη δεσμεύτηκαν.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές θυρίδες και οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων, αλλά και τα πρόσωπα που υπέγραφαν τα αναγκαία έντυπα της τράπεζας προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να ανοίξουν-επισκεφθούν τις θυρίδες.
Ακόμα, από την Αρχή ερευνάται εάν στις επίμαχες τραπεζικές θυρίδες είχαν δηλωθεί και άλλα πρόσωπα (συγγενείς, τρίτα πρόσωπα, κ.λπ.) ως συνδικαιούχοι.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(9571)
-
▼
Δεκεμβρίου
(385)
- Brasil - Pink Martini ft. China Forbes | Live from...
- We Three Kings - Pink Martini ft. China Forbes | L...
- Skoda Superb
- Οι 10 ακριβότερες χώρες του κόσμου
- Υπουργείο Πολιτισμού: Ανακαλύφθηκε η προσωπογραφία...
- Χαλκιδική: Έρευνες για διάρρηξη στην πολεοδομία Σι...
- Οι γυναίκες στο Ιράν αντιμετωπίζουν μέχρι και θανα...
- Φλωρίδης: Έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων σε 630 ημέρ...
- Μπριζόλα ή σάντουιτς για μεσημεριανό; - Η νέα κόντ...
- Δεσμεύτηκαν θυρίδες και ακίνητα των εμπλεκομένων σ...
- Ύποπτα για ογκογένεση αυτά τα τρόφιμα
- Τουρκία: 26χρονη Βρετανίδα πέθανε μετά από «βάρβαρ...
- Ντόναλντ Τραμπ: Τον τερματισμό προγραμμάτων εμβολι...
- Καταδίκη 20 ετών στον δράστη του μακελειού σε δύο ...
- Ιμπραήμ Καλίν: Στη Δαμασκό ο αρχηγός των Μυστικών ...
- Κολύμβηση: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ της Ντουν...
- ΕΟΔΥ: 28 θάνατοι από κορωνοϊό την τελευταία εβδομά...
- Βρετανία: Ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του και την...
- Αυστραλία: Ακόμη και παιδιά 10 ετών θα τιμωρούνται...
- Ένοχος για πλαστογραφία πρώην πληροφοριοδότης του ...
- Σκωτία: Ιερέας κακοποίησε σεξουαλικά επιβάτη τρένο...
- Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε διοικητή κατασκευ...
- Καμπανάκι για τη γρίπη κρούει ο ΕΟΔΥ – Ο δείκτης θ...
- Μεσσήνη: Ζητά να αποφυλακιστεί ο 51χρονος που έριξ...
- Κληρονομιά Τράγκα: Διπλή νίκη του γιου στη δικαστι...
- Συρία: Μετά την ανατροπή Άσαντ, η HTS βάζει τη σφρ...
- Χαλκιδική - Κύκλωμα πολεοδόμων: «Οι αμοιβές οι μπα...
- ΕΛ.ΑΣ. για την τουρκική μαφία, η καταδίωξη στην Αθ...
- Το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή της Κίμπερλι Γκ...
- Χωρίς ρεύμα και αποκομμένοι στο Καϊμάκτσαλαν: Πώς ...
- Ηλεκτρικό ρεύμα: Πότε παραγράφονται τα χρέη για αν...
- Επικό ταξίδι 13.000 χιλιομέτρων για μια φάλαινα – ...
- Luciano Pavarotti - Funiculì Funiculà
- Aγωνιστική τεχνογνωσία για τις ηλεκτρικές Porsche 718
- Τίγρης κατασπάραξε φύλακα ζωολογικού κήπου στη Ρου...
- Mercedes-AMG G-Class Χάμιλτον
- Λαθροθήρες σκότωσαν ζαρκάδια στη Σιντική Σερρών
- Συρία: Αποθήκη παρασκευής Captagon που διαχειριζότ...
- Δεν φαντάζεστε πόσα κιλά επιθυμούν να χάσουν οι πε...
- Σεσημασμένος κακοποιός ο 24χρονος μοτοσικλετιστής ...
- Δεν ανησυχούν οι σεισμολόγοι για τις δονήσεις στο ...
- Kimberly Guilfoyle: Ο Τραμπ πρότεινε την πρώην παρ...
- Έκαψαν, μαστίγωσαν και βίασαν 16χρονο στη δομή της...
- Χαλκιδική - Κύκλωμα πολεοδόμων: 1 εκατ. ευρώ σε με...
- Συρία: Ο χάρτης με τις περιοχές τζιχαντιστών και ά...
- ΥΠΠΟ: Θησαυρός αρχαιοτήτων στο κέντρο της Αθήνας v...
- Συνελήφθη 57χρονος στην Αλεξανδρούπολη που κρέμασε...
- Μαχαίρωσε 39χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ...
- Εξαφανίστηκε στο Βέλγιο και εμφανίστηκε 10 ημέρες ...
- Καταδικάστηκε για απάτη η ΜΚΟ του Μιχάλη Δαρδανελι...
- Άρθρο πρόκληση στους Times: «Πώς μας... έστριψε στ...
- Mary J. Blige, U2 - One (Official Music Video)
- Porsche 911 Targa Theon Design
- Τι είναι το κεφαλούδι που έψαξαν οι Έλληνες στο Go...
- Louis Vuitton 57th Street NYC, ο νέος ναός του lux...
- Tουρκική μαφία ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς της σ...
- Μπασάρ αλ Άσαντ: Πλούσιοι, αλαζόνες και εριστικοί ...
- Βασιλιάς Κάρολος: «Όταν ήμουν παιδί, η μαμά φορούσ...
- Συρία: Η αδίστακτη μητέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο σ...
- Η μετάλλαξη της Jaguar σε ροζ γατούλα - Γιατί λανσ...
- 10 Δεκεμβρίου 1893: Η ημέρα που ο Χαρίλαος Τρικούπ...
- Οδηγός του ΟΑΣΘ βρήκε και παρέδωσε τσάντα με 2.500...
- «Μήνυμα» Κλάπα σε δικαστικούς: Ζητά να αποφεύγουν ...
- Συρία: Τουρκία και Κατάρ κατηγορούν το Ισραήλ για ...
- Γαλλία: Σάλος με περιοδικό που έγραψε «είναι πιο γ...
- Smartphone: Πότε γίνεται… ναρκωτικό, υπάρχει τρόπο...
- Κένεντι Τζούνιορ: Πάνω από 75 νομπελίστες ζητούν ν...
- Πηνελόπη Αναστασοπούλου για δίκη Φιλιππίδη: Έχουν ...
- Κρήτη: 59χρονος έκρυβε ναρκωτικά στο ταξί του και ...
- Μιχάλης Αργυρού αναλαμβάνει το οικονομικό γραφείο ...
- Ισραήλ κατέστρεψε τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις...
- Καρατομήθηκαν όλοι οι επικεφαλής υγειονομικού και ...
- Μεξικό: 31χρονος προσπάθησε να καταλάβει πιλοτήριο...
- Συρία: Η Αθήνα «χαρτογραφεί» το νέο τοπίο μετά τις...
- Νετανιάχου: «Ωκεανός παραλογισμού» οι κατηγορίες ε...
- Σκάνδαλο στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα ειδήσεων για ΛΟ...
- Δυο λύκοι επιτέθηκαν σε αδέσποτα ζώα στο Σχίνο Λου...
- Ρέθυμνο: Ανθρωποκυνηγητό για τον 52χρονο που μαχαί...
- Kύκλωμα πολεοδόμων που εξέδιδε παράνομες άδειες - ...
- Δολοφονία Τούρκων στην Γλυφάδα:
- Μαρμάρινο άγαλμα νεαρού θεού Ερμή εντοπίστηκε σε σ...
- Ο Άσαντ έπεσε, το αντίστροφο δράμα της Συρίας μόλι...
- Γλυφάδα: Επταμελής ήταν η ομάδα των εκτελεστών - Ε...
- Δέσποινα Μοιραράκη: Περιπέτεια με πλειστηριασμό γι...
- Βόλος: 55χρονος στόκερ απειλούσε 40χρονη να της βγ...
- Σέρρες: Καταδίκη δημοτικού υπαλλήλου για μίζα 10.0...
- Εστιατόριο χρεώνει παραπάνω τους πελάτες που δεν τ...
- Η νέα πολυτελής ζωή της οικογένειας Άσαντ:
- Καούρες: Εννέα τρόποι για άμεση ανακούφιση
- «Μου υπέδειξε τι να γράψω για να πάρω πίσω τις κατ...
- Ιταλία: Η Εισαγγελία εκτιμά ότι η Meta χρωστάει πά...
- Ζευγάρι παντρεύτηκε και χώρισε 12 φορές σε 40 χρόν...
- Νετανιάχου λέει ότι δεν θα σταματήσει τον πόλεμο ε...
- Έκρηξη σε κομμωτήριο στην Αγία Παρασκευή - Είχε αν...
- Μέρντοχ έχασε την πρώτη δικαστική μάχη για την περ...
- Συσκέψεις στην Ιταλία για τη Συρία - Η Ρώμη σταματ...
- Τα ισραηλινά στρατεύματα στην ουδέτερη ζώνη του Γκ...
- Στην «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ για διαφθορά ο πρώην αν...
- Εμφύλιος στις... Στοές: Στο σφυρί το 20% του Μεγάρ...
- Ξεχάστε την ειρήνη στη Βόρεια Μακεδονία αν το Συντ...
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Δεκεμβρίου
(385)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου