Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών μετά το σκάνδαλο για τους καθολικούς ιερείς που διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα με τις «επενδύσεις» να φτάνουν έως και τα 3 εκατ. ευρώ.Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων με τουλάχιστον έναν εξ αυτών να έχει «φάκελο», καθώς στο παρελθόν είχε εμπλοκή με υπόθεση εκβιασμού, απάτης και απειλών. Οι ποινικά κολάσιμες πράξεις είχαν, μάλιστα, και τότε εμπλοκή με τον χώρο της εκκλήσιας με τις πληροφορίες να μιλούν για ορθόδοξο ιερέα που έπεσε θύμα του.
Στην υπόθεση εμφανίζονται να εμπλέκονται δύο ιερείς της επισκοπής Σύρου, ο ένας πολύ ψηλά ιστάμενος στην ιεραρχία και ένας ακόμη, προερχόμενος από την Κρήτη.
Τελευταία «καταγραφή» που εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν αυτή της μεταφοράς ποσού 50.000 ευρώ προς τον επιχειρηματία.
Για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διαβιβάστηκε και πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές της έδρας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους επιχειρηματίες.
Ο επιχειρηματίας
Σύμφωνα πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοποννήσος», ο επιχειρηματίας είναι ένας 60χρονος που φέρεται να κατάγεται από την Αιτωλοακαρνανία. Κατά το δημοσίευμα πρόκειται για πρόσωπο που την τελευταία διετία διέμενε μόνιμα στην Πάτρα, έχοντας αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο της νύχτας είτε ως μέτοχος είτε ως διαχειριστής καταστημάτων διασκέδασης, καταβάλλοντας μερίδιο στους ιδιοκτήτες. Η εμπλοκή του στη νυχτερινή ζωή της πόλης ξεκίνησε από επιχείρηση που βρίσκεται σε γνωστό πεζόδρομο και επεκτάθηκε με την παρουσία τους σε τουλάχιστον δύο καταστήματα σε Ρίο και στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.
Οπως μετέφεραν στην εφημερίδα άτομα που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, αποτελούσε «κοινό μυστικό» η σχέση που διατηρούσε ο 60χρονος με ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται οι λόγοι της «χρηματοδότησής» του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 60χρονος είχε ιδιαίτερο «πάθος» με τον τζόγο και για αυτό τον λόγο συνήθιζε να στοιχηματίζει ποσά χιλιάδων ευρώ επισκεπτόμενος πρακτορεία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή του Ρίου. Πληροφορίες θέλουν κάποια από το εμβάσματα, προερχόμενα από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, να κατευθύνθηκαν για την εξόφληση χρεών εξαιτίας της αδυναμίας του να τζογάρει.
8 χρόνια
Το νήμα της υπόθεσης εντοπίζεται να ξεκινάει πριν από 8 χρόνια όπως προέκυψε από τους ελέγχους που έδειξαν ότι μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ανώτατοι ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Την Αρχή με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενημέρωσαν τραπεζικά ιδρύματα όταν εντόπισαν κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών που θεωρήθηκαν «ύποπτες».
Το επόμενο βήμα για την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν να προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο αξιοποιώντας όλα τα «εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να χαρτογραφήσει την υπόγεια διαδρομή και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Όπως έγινε γνωστό χθες, στο στάδιο της έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όπως αυτές της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(8035)
-
▼
Οκτωβρίου
(654)
- Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι μυστικές υπηρεσίες της Ο...
- Ford Mustang GTD το Nurburgring
- Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Κέρδισε δικαστήριο απ...
- Μαθήτρια σε ημικωματώδη κατάσταση από αλκοόλ – Την...
- Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμο στο...
- Πρόστιμο €500 σε μαθήτρια που ήταν μάρτυρας σε περ...
- Έλληνας νευροχειρουργός αφαιρεί όγκους εγκεφάλου μ...
- Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Το PKK ανέλαβε ...
- Πήλιο: Ένοχος ψαράς που βρήκε δύτη χωρίς τις αισθή...
- Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Γνωστός στις αρχές ...
- Ξάνθη: Ανήλικος υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έκλεβε με...
- Γιαχία Σινουάρ: Παλαιστινιακή εφημερίδα υποστηρίζε...
- Βοσνία: 15χρονος μαχαίρωσε αστυνομικούς σε τμήμα -...
- Novartis: Γιατί έβγαλε ο εισαγγελέας τις κουκούλες...
- Lola - October Daydream
- Vespa Primavera 125 S
- BMW
- Wall Street Journal: Η Ρωσία «βοήθησε» τους Χούθι ...
- Όμηρος της Χαμάς συγκλόνισε στον ΟΗΕ περιγράφοντας...
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει πως θα απολύσει τον εισαγγελέ...
- Πόλεμος στο Ισραήλ - CNN: Ανήλικοι Παλαιστίνιοι έγ...
- Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος για Novartis: Δε...
- CUPRA Leon VZ TCR
- Το προφίλ της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα - Η ...
- Ιταλία: Απειλές δέχτηκε δικαστής που δεν επικύρωσε...
- Τουρκία: Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να εργαλειοποιήσει...
- Μπιτζίνα Ιβανισβίλι: Ο γιος του ανθρακωρύχου, που ...
- Καθολική Εκκλησία: Δεν έχουμε ενημέρωση, λέει για ...
- Αλλαγή ώρας: Αυτή την Κυριακή «κερδίζουμε μια ώρα ...
- IDF: Σκοτώσαμε διοικητή της Χαμάς που απήγαγε και ...
- Ένας νεκρός σε επίθεση εναντίον οχηματοπομπής του ...
- Νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο - Βομβαρδίζ...
- TALKING TO THE MOON / Bruno Mars - Arcano
- Γιγαντιαίο γιοτ αξίας 400 εκατ. δολαρίων Ρώσου ολι...
- Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρ...
- Ρομά διέλυσαν το Κέντρο Υγείας στα Σπάτα και επιτέ...
- Subaru Crosstrek Hybrid
- Σοϊτσίρο Χόντα: Ο αγράμματος γιος του ποδηλατά που...
- ΕΕ: Όλο και πιο δύσκολο να είσαι μουσουλμάνος μέσα...
- Ιράν: Αναφορές για φωτιά σε εργοστάσιο πυρηνικής ε...
- Bully cats: η νέα τρομακτική μόδα που ξεκίνησε από...
- Χιλή: 30 μαθητές τραυματίστηκαν φτιάχνοντας Μολότο...
- Λίβανος: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια...
- Ανθεκτικοί μύκητες: Η νέα (υποτιμημένη) απειλή δημ...
- Η «σκοτεινή» πλευρά της ιχθυοκαλλιέργειας
- Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα: Η ιστορία της Αε...
- Έκδοση νέας ταυτότητας: Οι πολίτες θα μπορούν να τ...
- Πώς η κόντρα Ερντογάν με Γκιουλέν διαμόρφωσαν την ...
- Η Κάμαλα Χάρις θεωρεί τον Τραμπ φασίστα - Νέα δημο...
- Ελληνοτουρκικά: Νέα NAVTEX της Άγκυρας που βλέπει ...
- Politico: Το τέλος της βρετανικής αυτοκρατορίας
- Έρχεται στην Ελλάδα το νέο φάρμακο για την παχυσαρ...
- Βραζιλία: Στρατονόμος με κουκούλα εκτέλεσε πατέρα ...
- Η Τουρκία έπληξε στόχους Κούρδων μαχητών σε Ιράκ κ...
- Τουρκία: Ποιοι και γιατί αιματοκύλισαν την Αεροδια...
- Βηρυτός: Στόχος ισραηλινής επίθεσης το φιλοϊρανικό...
- Τουρκία: Τρομοκρατικό χτύπημα στην Αεροδιαστημική ...
- Η απάντηση κύκλων Σαμαρά στην αναφορά Μητσοτάκη γι...
- Σαουδική Αραβία: Επτά εκτελέσεις μέσα σε μία ημέρα...
- Ρωσία- BRICS: Ο Μαδούρο εκφράζει τον θαυμασμό του ...
- Ουγγαρία: Αντισταθείτε στις Βρυξέλλες, όπως οι ήρω...
- ΑΑΔΕ: Νέου τύπου έλεγχοι στα social media - Η infl...
- Τα γατάκια ή τα κουταβάκια είναι καλύτερα στα μαθη...
- Γλυφάδα: 10 άτομα επιτέθηκαν σε 21χρονο και τον τρ...
- Airbnb: Ποιοι και γιατί θα ελεγχθούν - Φάκελος για...
- Ο Μπάιντεν στρέφει σύνθημα του Τραμπ εναντίον του:...
- «Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας», δήλω...
- HAUSER - Lara's Theme (Doctor Zhivago)
- Toyota επιμένουν στο χειροκίνητο κιβώτιο!
- Πώς να σταματήσει να δαγκώνει ένα μικρό γατάκι
- Λίβανος: «Ακέφαλη» η Χεζμπολάχ, οι IDF σκότωσαν κα...
- Ουκρανία: Άνδρας αυτοκτόνησε μέσα σε στρατολογικό ...
- Ο Παναμάς απειλεί την ΕΕ εάν δεν τον αποσύρει από ...
- Βρετανία: Μέλος γνωστής συμμορίας ο Κρις Κάμπα, το...
- Ramela Baloyan Nocturne " AUTUMN"
- BMW XM 900ps
- Ρούντι Τζουλιάνι: Πρέπει να δώσει διαμέρισμά του σ...
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός ζήτησε από τον Δημήτρη Αν...
- Ανοίγει ο δρόμος για διώξεις κατά της τουρκικής τρ...
- IDF: Έχουμε νικήσει τη Χεζμπολάχ όπου έχουμε συγκρ...
- Οι κόντρες στο Ribas έχουν πάει σε άλλο επίπεδο: Π...
- Βολές Τραμπ κατά Λαγκάρντ και τραπεζιτών: «Πάνε στ...
- Σουηδία: Νοσοκομείο παραδέχεται ότι αφαίρεσε αδικα...
- FBI: Ερευνούμε τη διαρροή των εγγράφων για τα ισρα...
- Ανθρωποκυνηγητό στο Βέλγιο για τον εντοπισμό γονέω...
- Ερντογάν: Θα καταδιώξουμε τους υποστηρικτές του Γκ...
- Αυστρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Νεχάμε...
- Από την απόφαση για τη διακοπή μηχανικής υποστήρι...
- Στα χέρια της αστυνομίας γυναίκα για τη δολοφονία ...
- Δείτε τους λόγους που η γάτα σας βρίσκεται πάντα ξ...
- «Βόμβα» από Μπαχτσελί: Να ανακοινώσει ο Οτσαλάν τη...
- Τραπέζι για έναν με εύκολες και γρήγορες συνταγές ...
- Η απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών Μάτσα - Κε...
- Abercrombie & Fitch: Συνελήφθησαν ο πρώην CEO και ...
- Mpox: Πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού στ...
- Γυναίκα κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της...
- Ισραήλ: Εξαρθρώθηκε δεύτερος «πυρήνας» του Ιράν στ...
- Φετουλάχ Γκιουλέν: Θρίλερ με την περιουσία του ιμάμη
- 3 πράγματα που πρέπει να αλλάξετε στο σπίτι αν πάρ...
- Τι να κάνετε αν η γάτα σας δεν χορταίνει με τίποτα
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Οκτωβρίου
(654)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου