Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο, καθώς ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών που τους «χορηγούσαν» δύο ιερείς υψηλά ιστάμενοι στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.Παράλληλα, διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής στις εισαγγελικές αρχές της έδρας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους ιδιώτες- επιχειρηματίες των νυκτερινών κέντρων.
Μάλιστα ο ένας εκ των επιχειρηματιών είχε και στο παρελθόν σοβαρή εμπλοκή με ποινικά κολάσιμες πράξεις, η οποία σχετιζόταν και πάλι με το χώρο της Εκκλησίας, όχι όμως της Καθολικής.
Ήδη για το γεγονός αυτό έχει ενημερωθεί από την Αρχή και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό.
Ειδικότερα, η Αρχή στο πλαίσιο ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, έκαναν φτερά από τα «ταμεία» της Καθολικής Εκκλησίας και επενδύθηκαν σε νυκτερινά κέντρα.
Η τακτική αυτή είχε ξεκινήσει πριν 8 χρόνια. Μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ανώτατοι ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Η Αρχή ενημερώθηκε από τις Τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο αξιοποιώντας όλα τα «εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να χαρτογραφήσει την υπόγεια διαδρομή και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στο στάδιο της έρευνας προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όπως αυτές της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Τελικά, η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε υπεξαιρεθεί από τα ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ και από το σημείο αυτό και μετά αποκαλύφθηκε τόσο η ταυτότητα των δυο ιερέων, όσο και επιχειρηματιών νυκτερινών κέντρων.
Η τελευταία υπόγεια διαδρομή εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ. Πάντως, η έρευνα αφορά το σύνολο των χρημάτων που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί.
Για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, διαβιβάστηκε και πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές της έδρας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους επιχειρηματίες.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(8003)
-
▼
Οκτωβρίου
(622)
- TALKING TO THE MOON / Bruno Mars - Arcano
- Γιγαντιαίο γιοτ αξίας 400 εκατ. δολαρίων Ρώσου ολι...
- Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρ...
- Ρομά διέλυσαν το Κέντρο Υγείας στα Σπάτα και επιτέ...
- Subaru Crosstrek Hybrid
- Σοϊτσίρο Χόντα: Ο αγράμματος γιος του ποδηλατά που...
- ΕΕ: Όλο και πιο δύσκολο να είσαι μουσουλμάνος μέσα...
- Ιράν: Αναφορές για φωτιά σε εργοστάσιο πυρηνικής ε...
- Bully cats: η νέα τρομακτική μόδα που ξεκίνησε από...
- Χιλή: 30 μαθητές τραυματίστηκαν φτιάχνοντας Μολότο...
- Λίβανος: Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια...
- Ανθεκτικοί μύκητες: Η νέα (υποτιμημένη) απειλή δημ...
- Η «σκοτεινή» πλευρά της ιχθυοκαλλιέργειας
- Τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα: Η ιστορία της Αε...
- Έκδοση νέας ταυτότητας: Οι πολίτες θα μπορούν να τ...
- Πώς η κόντρα Ερντογάν με Γκιουλέν διαμόρφωσαν την ...
- Η Κάμαλα Χάρις θεωρεί τον Τραμπ φασίστα - Νέα δημο...
- Ελληνοτουρκικά: Νέα NAVTEX της Άγκυρας που βλέπει ...
- Politico: Το τέλος της βρετανικής αυτοκρατορίας
- Έρχεται στην Ελλάδα το νέο φάρμακο για την παχυσαρ...
- Βραζιλία: Στρατονόμος με κουκούλα εκτέλεσε πατέρα ...
- Η Τουρκία έπληξε στόχους Κούρδων μαχητών σε Ιράκ κ...
- Τουρκία: Ποιοι και γιατί αιματοκύλισαν την Αεροδια...
- Βηρυτός: Στόχος ισραηλινής επίθεσης το φιλοϊρανικό...
- Τουρκία: Τρομοκρατικό χτύπημα στην Αεροδιαστημική ...
- Η απάντηση κύκλων Σαμαρά στην αναφορά Μητσοτάκη γι...
- Σαουδική Αραβία: Επτά εκτελέσεις μέσα σε μία ημέρα...
- Ρωσία- BRICS: Ο Μαδούρο εκφράζει τον θαυμασμό του ...
- Ουγγαρία: Αντισταθείτε στις Βρυξέλλες, όπως οι ήρω...
- ΑΑΔΕ: Νέου τύπου έλεγχοι στα social media - Η infl...
- Τα γατάκια ή τα κουταβάκια είναι καλύτερα στα μαθη...
- Γλυφάδα: 10 άτομα επιτέθηκαν σε 21χρονο και τον τρ...
- Airbnb: Ποιοι και γιατί θα ελεγχθούν - Φάκελος για...
- Ο Μπάιντεν στρέφει σύνθημα του Τραμπ εναντίον του:...
- «Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας», δήλω...
- HAUSER - Lara's Theme (Doctor Zhivago)
- Toyota επιμένουν στο χειροκίνητο κιβώτιο!
- Πώς να σταματήσει να δαγκώνει ένα μικρό γατάκι
- Λίβανος: «Ακέφαλη» η Χεζμπολάχ, οι IDF σκότωσαν κα...
- Ουκρανία: Άνδρας αυτοκτόνησε μέσα σε στρατολογικό ...
- Ο Παναμάς απειλεί την ΕΕ εάν δεν τον αποσύρει από ...
- Βρετανία: Μέλος γνωστής συμμορίας ο Κρις Κάμπα, το...
- Ramela Baloyan Nocturne " AUTUMN"
- BMW XM 900ps
- Ρούντι Τζουλιάνι: Πρέπει να δώσει διαμέρισμά του σ...
- Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός ζήτησε από τον Δημήτρη Αν...
- Ανοίγει ο δρόμος για διώξεις κατά της τουρκικής τρ...
- IDF: Έχουμε νικήσει τη Χεζμπολάχ όπου έχουμε συγκρ...
- Οι κόντρες στο Ribas έχουν πάει σε άλλο επίπεδο: Π...
- Βολές Τραμπ κατά Λαγκάρντ και τραπεζιτών: «Πάνε στ...
- Σουηδία: Νοσοκομείο παραδέχεται ότι αφαίρεσε αδικα...
- FBI: Ερευνούμε τη διαρροή των εγγράφων για τα ισρα...
- Ανθρωποκυνηγητό στο Βέλγιο για τον εντοπισμό γονέω...
- Ερντογάν: Θα καταδιώξουμε τους υποστηρικτές του Γκ...
- Αυστρία: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Νεχάμε...
- Από την απόφαση για τη διακοπή μηχανικής υποστήρι...
- Στα χέρια της αστυνομίας γυναίκα για τη δολοφονία ...
- Δείτε τους λόγους που η γάτα σας βρίσκεται πάντα ξ...
- «Βόμβα» από Μπαχτσελί: Να ανακοινώσει ο Οτσαλάν τη...
- Τραπέζι για έναν με εύκολες και γρήγορες συνταγές ...
- Η απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών Μάτσα - Κε...
- Abercrombie & Fitch: Συνελήφθησαν ο πρώην CEO και ...
- Mpox: Πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού στ...
- Γυναίκα κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της...
- Ισραήλ: Εξαρθρώθηκε δεύτερος «πυρήνας» του Ιράν στ...
- Φετουλάχ Γκιουλέν: Θρίλερ με την περιουσία του ιμάμη
- 3 πράγματα που πρέπει να αλλάξετε στο σπίτι αν πάρ...
- Τι να κάνετε αν η γάτα σας δεν χορταίνει με τίποτα
- Λόρεν Σβαρτς: Ο «Μίνι Πικάσο» της Βαυαρίας που ζωγ...
- Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επ...
- Ολγα Κεφαλογιάννη: Πήρε την προσωρινή επιμέλεια τω...
- Βέλγιο: Με απέλαση κινδυνεύουν πέντε Τούρκοι ιμάμη...
- Παραλήρημα παρουσιάστριας στην Τουρκία: Να καεί στ...
- Τεμπέλικη, ανεκτική, μυστηριώδης: Τι αποκαλύπτει τ...
- Dacia Sandriders: Θριαμβευτικό αγωνιστικό ντεμπούτ...
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Oι IDF βομβάρδισαν το υπ...
- Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο παραιτηθείς υπουργός Πετρε...
- Ισραήλ: Σκότωσε τον επικεφαλής της μεταφοράς των χ...
- Ρωσία: Η κυβέρνηση αύξησε τις αγορές συσκευών iPho...
- Χαμάς θα κρατήσει μυστική την ταυτότητα του νέου τ...
- Κηφισιά: Εθελοντής πυροσβέστης καταγγέλλει πως τον...
- TI AMO - Suleymer & Massy
- Renault Twingo E-Tech
- Η Κίνα απέλασε ανώτερο στέλεχος της Volkswagen για...
- Γκιουλέν, ο «τέλειος εχθρός» του Ερντογάν: Πώς τον...
- Σκάνδαλο Οντεμπρέχτ: Πάνω από 20 χρόνια κάθειρξη σ...
- Λίβανος: Γιατί το Ισραήλ βομβαρδίζει τα θησαυροφυλ...
- Ιαπωνία: Δελφίνι επιτέθηκε σε 23χρονο - Το έκανε ε...
- Σύγκρουση τρένων στην Ουαλία: Ένας νεκρός και 15 τ...
- ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 153.000 ευρώ για απομιμητικά προϊόντα
- Επεισοδιακή καταδίωξη στον Διόνυσο - Συνελήφθη 40χ...
- Μολδαβία: Οριακά πέρασε το «ναι» στο δημοψήφισμα γ...
- Φιντάν: «H είδηση του θανάτου του Γκιουλέν δεν θα ...
- Υπερσυνταγογραφήσεις: Ασθενής καταγγέλλει πως «φόρ...
- Συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην πρόεδρος της Αλβανί...
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Ζητά την αποκλειστική επιμέλεια...
- Γαλλία: Η ΕΕ χρηματοδοτεί τουρκικό ισλαμιστικό παν...
- Πέλλα: Ηλικιωμένη παγίδευσε μέλος σπείρας απατεώνων
- Επεισοδιακή καταδίωξη με αυτοκίνητο να καταλήγει σ...
- Φετουλάχ Γκιουλέν: Πώς η ισχυρή φιλία με τον Ερντο...
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Οκτωβρίου
(622)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου