Αντιμέτωπος με ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ βρίσκεται ο Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος είναι ύποπτος κυρίως για ξέπλυμα χρημάτων και για φορολογική απάτη, μέσω της εταιρείας του.Η σημερινή (11/9) ακροαματική διαδικασία ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου της Μπαστιά, πραγματοποιήθηκε δίχως την παρουσία του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για κατάχρηση εταιρικής περιουσίας, ξέπλυμα χρημάτων και φορολογικής απάτης, αλλά και παράλειψη λογιστικών εγγραφών. Ο εισαγγελέας της Μπαστιά, ζήτησε ποινή φυλάκισης ενός έτους με διετή αναστολή, με την υποχρέωση αποζημίωσης στο Δημόσιο Ταμείο. Η εισαγγελία ζητά και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Η απόφαση αναμένεται μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.
Ο λογαριασμός της εταιρείας του χρωστάει 550.000 ευρώ
Η ανώνυμη εταιρεία του διαχειρίζεται κυρίως τα εισοδήματά από τις δραστηριότητές του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, κυρίως ως DJ και σχολιαστής ποδοσφαιρικών αγώνων στην τηλεόραση.
Η νομική έρευνα άρχισε όταν η εταιρεία του υποχρεώθηκε σε αναγκαστική εκκαθάριση το 2020. Ο συνδεδεμένος τρεχούμενος λογαριασμός οφείλει 550.000 ευρώ, γεγονός που συνιστά, σύμφωνα με την εισαγγελία, κατάχρηση εταιρικής περιουσίας. Η εισαγγελία θεωρεί ότι δεν δήλωσε το ποσό αυτό στην εφορία και τον κατηγορεί για φορολογικής απάτης: «Μεταφέρει χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς», υποστήριξε ο εισαγγελέας.
Παράλληλα, το δικαστήριο τον κατηγορεί για φορολογική οφειλή 230.000 ευρώ, όπως και για απόκρυψη ΦΠΑ και δήλωσης εταιρικού φόρου. Την ώρα της έρευνας ο πρώην ποδοσφαιριστής δήλωνε μηνιαίο εισόδημα 10.000 ευρώ. «Πολλά έξοδα είχαν γίνει χωρίς δικαιολογητικά», τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.
«Χρωστάει τεράστια ποσά στην εφορία»
Ο δικηγόρος του Σισέ, πάντως, αμφισβητεί οποιαδήποτε σκόπιμη κίνηση από την πλευρά του πελάτη του: «Δημιούργησε αυτήν την εταιρεία δικαιωμάτων εικόνας και δεν έχει τις δεξιότητες να διαχειριστεί την επιχείρησή του. Είναι μια πολύ μικρή επιχείρηση. Δεν μπορεί να υπάρξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφού δεν υπάρχει φορολογική απάτη. Είχε δυσκολίες με τη λογιστική εταιρεία που δεν διαχειρίστηκε καλά τον φάκελο και δεν τον ενημέρωσε αμέσως».
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
▼
2024
(6990)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(313)
- Επαναχρησιμοποιήσιμη Μάσκα Προσώπου Σιλικόνης Avon
- Κάτω από 1.000 ευρώ εισόδημα δηλώνουν οδοντίατροι,...
- «Έκρηξη» στις συναλλαγές μέσω IRIS
- Συνελήφθη υπάλληλος ξενοδοχείου για βιασμό 21χρονη...
- Σεφερλής, ο Σεργουλόπουλος και τα όρια της σάτιρας
- Έλον Μασκ: Σάλος για το «αστείο» του μετά τη νέα α...
- Η Γερμανία έστειλε αεροπορικώς πίσω στη Σερβία και...
- Φαράγγι της Σαμαριάς - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες
- Τι είναι οι ασύρματοι IC-V82 που ανατινάχτηκαν στι...
- " The International Championship 2023 " at the Roy...
- David Garrett - Wake Me Up (David Garrett Edition/...
- Renault
- Range Rover
- Καταδικάστηκε οδηγός ταξί γιατί εξύβρισε τρανς άτο...
- Έκρηξη σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο - Εξερράγησαν ...
- Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τ...
- Γιώργος Πατούλης: Είμαι πολύ χαρούμενος για το αδε...
- Motor Oil: Στις παλιές εγκαταστάσεις η πυρκαγιά
- Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων σε επιχειρήσεις
- Νεκρός 35χρονος δασεργάτης που καταπλακώθηκε από δ...
- Απόπειρα απάτης σε γυναίκα - Έλαβε έγγραφο, από Υπ...
- Diddy: Συνελήφθη στη Νέα Υόρκη
- Αίγυπτος προς Γερμανία: «Φέρτε πίσω την κλεμμένη π...
- Αθήνα: Επεισοδιακή σύλaληψη δουλεμπόρων - Μετέφερα...
- Κύκλωμα ΕΟΠΥΥ: Πώς έπεσαν στην τσιμπίδα της Δικαιο...
- Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου για φυσικές κατασ...
- Πάνω από 39 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να πεθάνου...
- Βαριατρική χειρουργική: Θεραπεία για τον διαβήτη τ...
- Κύκλωμα καρουζέλ εικονικών εταιρειών κόστισε απώλε...
- Χανιά: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για το αιματη...
- Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε εμμονή με τα χρήματ...
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε μοτοσικλέτες σε Ατ...
- Ζιμπάμπουε: Διακόσιοι ελέφαντες θα σφαγούν για να ...
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο χάρτης της νέας Κομισιόν - Ο...
- Βόλοs: Πρώτα ο γιος προσπάθησε να χτυπήσει τον 70χ...
- Ηράκλειο: Ο πατέρας βρήκε τον 29χρονο γιο του νεκρό
- Βουλευτής των Σπαρτιατών πήγε με μπράβους σε δημοτ...
- Νοτοπούλου για bullying: Ας διαψεύσει ο Κασσελάκης...
- Εξωφρενικό παρκάρισμα στον Πειραιά: Lamborghini πά...
- Δαρδανελιώτης: 1.250.000 ευρώ η αξία της κληρονομι...
- IBIZA SUMMER MIX 2024 ↠ Dubai, Bali, Greece, Icela...
- GR Σίγαση (m) Chillout Lounge - Calm & Relaxing Ba...
- Range Rover 440e vs ΒΜW X5 xDrive 50e vs Porsche C...
- Τσακάλι βρέθηκε σε κατοικημένη περιοχή έξω από τη ...
- Ντόναλντ Τραμπ: Μπορεί να κερδίσει από τη δεύτερη ...
- Περού καταστράφηκαν 160.000 και πλέον στρέμματα πα...
- Μπάιντεν για τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ:...
- Ποιος είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ που επιχείρησε να...
- Σέρβος influencer που τραβούσε βίντεο από φωλιά αρ...
- Ντίνος Καρύδης: Τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι συνε...
- Παλαιό Φάληρο: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι που δέχ...
- Χειροπέδες για εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος...
- Γερμανία: Έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας - Συναγερ...
- Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα της ΔΕΗ στο Ρέθυμνο – Έ...
- Τέλος Χαρτοσήμου μέχρι 30 Νοεμβρίου… και τέλος! Τι...
- Γερμανία: Ξεκίνησαν σήμερα εν μέσω αντιδράσεων οι ...
- Σεμαγλουτίδη, η αντιδιαβητική θεραπεία που εξελίσσ...
- Τουρκία: Νέα εκδοχή για τη δολοφονία της Ναρίν
- Σολτς πάει στο Ουζμπεκιστάν για συμφωνίες για το μ...
- Η ξηρασία αποκάλυψε βυθισμένο οικισμό στην τεχνητή...
- Γιατί η γάτα σας γλείφει το πρόσωπό σας – Τι προσπ...
- Φοιτητής έχασε όλα του τα άκρα όταν έφαγε το φαγητ...
- Δωρεάν εξετάσεις ήπατος σε 6 περιοχές της χώρας
- 23χρονος κατήγγειλε πως τον βίασαν δύο άνδρες, έβγ...
- Επέστρεψε η ιστορική αποστολή με τους πρώτους ιδιώ...
- Αυτό είναι το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς
- Ιόνια Οδός: Φωτιά πήρε νταλίκα με ζώα κοντά στην Α...
- Η καταιγίδα Boris χτυπά την ανατολική και κεντρική...
- Ιωάννης Διώτης: Πέθανε ο εισαγγελέας που συνέβαλε ...
- Τουρκία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο, τουλάχιστον ...
- Νετανιάχου προειδοποιεί τους Χούθι για σκληρά αντί...
- Κακοκαιρία Boris: Νεκρός πυροσβέστης στην Αυστρία,...
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμε...
- Η θαλασσινή δραστηριότητα που ανακουφίζει πόνο, στ...
- Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετ...
- Λευκός Οίκος: Άκρως επικίνδυνες οι απειλές Πούτιν ...
- Νέα Μάκρη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά ...
- Λιβύη: Αντιδράσεις και στην κυβέρνηση για τη συμφω...
- FAR AWAY - SHINE για Λάμψη όλη Μέρα
- HAUSER - Mahler: Symphony No. 5 - Adagietto
- Χανιά: Βρέθηκαν 35 κιλά κάνναβης σε ξεχασμένη αποθ...
- Παναγία των Παρισίων: Οκτώ καμπάνες επέστρεψαν στο...
- Ρούπερτ Μέρντοχ: Στα δικαστήρια με τα τρία παιδιά ...
- Γιατί οι νέοι της GenZ μοιάζουν μεγαλύτεροι
- Βρετανία: Θύμα κλοπής η υπουργός Προστασίας του Πο...
- Αστυνομικός σκότωσε μέσα στο κελί του μουσουλμάνο ...
- Moody’s: Γιατί αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδ...
- Γερμανία: Έρευνες για «στημένα» - 17 αγώνες ποδοσφ...
- Διασώθηκε υποσιτισμένο γαϊδουράκι που εγκαταλείφθη...
- Το μυστικό ειδύλλιο της Ειρήνης Παππά με τον Marlo...
- ΗΠΑ: Δικαστής ανέτρεψε την απαγόρευση αμβλώσεων στ...
- Γερμανία: Συνελήφθη 27χρονος Σύρος που πιθανόν σχε...
- Χειροπέδες στον «ταμία» κυκλώματος διακίνησης μετα...
- Πέντε φορές είχε εντοπιστεί να οδηγεί μεθυσμένος ο...
- Πέταξε την κοκαΐνη στους αστυνομικούς και τους επι...
- Η αδελφή του ομολόγησε πως σκότωσε τον 46χρονο
- Νικόλ Κίντμαν: Η ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρ...
- Πώς εξηγούνται οι μαγευτικοί σχηματισμοί των ψαρον...
- Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για σύλληψη Τούρκου - Τι ερευ...
- 18χρονος ξυλοκόπησε τον ανήλικο αδελφό του και κυν...
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
▼
Σεπτεμβρίου
(313)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
►
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
- ► Φεβρουαρίου (1454)
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου