Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, σε κοινή Ημέρα Δράσης υπό τον συντονισμό της Europol, στην οποία συμμετείχε και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛΑΣ. Στην Ελλάδα συνελήφθησαν 13 μέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 105 συλλήψεις. Στην Κοινή Ήμερα Δράσης συμμετείχαν ακόμη η Αστυνομία της Αυστρίας και της Δανίας.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 88 κατ' οίκον έρευνες, συνελήφθησαν 105 άτομα, τα 19 με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, δεσμεύτηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 1.300.000 ευρώ και κατασχέθηκαν 14 πολυτελή οχήματα και 406.000 ευρώ.
Όσον αφορά τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, αξιοποίησε στοιχεία από αλλοδαπές Αρχές και εντόπισε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις ΗΠΑ για τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Ειδικότερα, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εκτελέστηκαν 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και διενεργήθηκαν 32 έρευνες σε οικίες, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, 21 μηχανήματα POS και 17 φορητοί υπολογιστές, 11 tablets και ηλεκτρονικός υπολογιστής, 12 σκληροί δίσκοι και 22 USB Sticks, 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM, 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 2 πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι, 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 γεμιστήρες, 20.790 ευρώ και 600 δολάρια ΗΠΑ, 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας, αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και φιάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.
Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθησαν άλλοι 2 Ελληνες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επειδή κατείχαν παράνομα τα κατασχεμένα όπλα και οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Σχετικά με τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες στις ΗΠΑ, ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS, τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων. Παράλληλα, προσέδιδαν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα, μεταφέροντάς τα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν οικονομική ζημία σε τραπεζικά ιδρύματα των ΗΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια δολάρια.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Αρχειοθήκη ιστολογίου
-
►
2024
(7937)
- ► Σεπτεμβρίου (704)
- ► Φεβρουαρίου (837)
- ► Ιανουαρίου (1041)
-
►
2023
(11198)
- ► Δεκεμβρίου (779)
- ► Σεπτεμβρίου (772)
- ► Φεβρουαρίου (1122)
- ► Ιανουαρίου (1018)
-
►
2022
(11200)
- ► Δεκεμβρίου (731)
- ► Σεπτεμβρίου (896)
- ► Φεβρουαρίου (960)
- ► Ιανουαρίου (1185)
-
▼
2021
(17393)
- ► Δεκεμβρίου (1574)
- ► Σεπτεμβρίου (1499)
-
▼
Φεβρουαρίου
(1454)
- Riccardo Cocchi - Yulia Zagoruychenko (USA) - Disn...
- VW Golf GTI
- Γάμος με εκατοντάδες καλεσμένους οδήγησε στο σκληρ...
- Αντζελίνα Τζολί πουλά τον πίνακα του Τσώρτσιλ με τ...
- Τι ώρα να τρώμε βραδινό για να μην παχύνουμε και ν...
- H ναυμαχία της Πάτρας εν μέσω τρικυμίας (1822): Ο ...
- Για δεύτερη μέρα ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες
- Digidog: Το αστυνομικό ρομπότ-σκυλί κάνει «ντου» σ...
- Γερμανία κατηγορεί πολίτη της ότι παρέδωσε σχέδια ...
- Μωρό στις ΗΠΑ έχει κατά 51.418 φορές υψηλότερο ιικ...
- Πριγκίπισσα Λατίφα: Ζητά από την κυβέρνηση Τζόνσον...
- Γαλλία: Φόβοι για νέα επιδημική έκρηξη - Τα μισά κ...
- Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Ισόβια και από το Εφετείο...
- Tι είναι χειρότερο; Η Tesla στο $1 τρισ. ή το bitc...
- Μπιλ Γκέιτς: Προφήτης καταστροφών ή συνωμότης κατά...
- Αργεντινή: Οδηγός κατέγραψε σμήνος κουνουπιών που ...
- Δωδεκάνησα: Συγκλονίζει η εξομολόγηση της «Αγγελικ...
- Το 13032 λειτουργεί, αν και δεν χρησιμοποιείται: Η...
- Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να ξεπαγώσεις κρ...
- Ποιος ήταν ο πατέρας του Δημήτρη Λιγνάδη
- Μπαράκ: Το πρόβατο που έχασε... 35 κιλά μαλλί
- Υπόθεση Λιγνάδη: Δικηγόρος αναλαμβάνει αφιλοκερδώς...
- Η υπόθεση πατέρα που κακοποιούσε σεξουαλικά την 2,...
- Πούλαγε κοσμήματα για 17.000 λίρες προκειμένου να ...
- ΕΝΦΙΑ: Για ποιους αυξάνεται ο φόρος έως και κατά 67%
- Νέο κύμα κακοκαιρίας από τη Σιβηρία: Πτώση της θερ...
- Αλκοόλ: Τι δουλειά κάνουν όσοι είναι πιο «γερά ποτ...
- Έκλεισαν τα γκρουπ αποφοίτων των Αρσάκειων Σχολείω...
- Αδέλφια στρατιωτικοί βίαζαν τον γιο του ενός - Πώς...
- Σοκάρουν τα στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών στ...
- Γερμανία: Πρωθυπουργοί κρατιδίων ζητούν να εμβολια...
- Θεσσαλονίκη: Νοίκιασε διαμέρισμα μέσω Airbnb για ν...
- Κορωνοπάρτι με 75 άτομα στην Αρτέμιδα
- Ανάκληση της ανακοίνωσης της Ένωσης Δικαστών & Εισ...
- Subaru WRX STi Ken Block
- Ford Explorer King Ranch
- Bεβαιώσεις μετακίνησης: Τι ισχύει από αύριο Δευτέρα
- Αττική - Σε κατάσταση ασφυξίας τα νοσοκομεία με κα...
- Είχε προσπαθήσει ξανά να σκοτώσει την Γεωργία στο ...
- Προσοσχή: Τι ισχύει τελικά με τα Τέλη Κυκλοφορίας;
- Πάρνηθα: Με ελικόπτερο super puma οι προσπάθειες α...
- Πασίγνωστος τραγουδιστής εντοπίστηκε σε χαρτοπαιχτ...
- Έρχεται το «Θώραξ» για να αντιμετωπίσει «δύσκολα» ...
- Από Δευτέρα: Πρόστιμα και ποινές μαμούθ με on line...
- Μετέφεραν ολόκληρο σπίτι με φορτηγό (video)
- Υπόθεση Λιγνάδη: Καταπέλτης το δικαστικό βούλευμα ...
- NASA: Αυτή είναι η πρώτη πανοραμική φωτογραφία του...
- Τουρκία εναντίον Ρωσίας: Θέτει θέμα Κριμαίας και Τ...
- Έτοιμη να αποκαλύψει πληροφορίες για το καρτέλ ναρ...
- Κρήτη: Στην εντατική παιδί μετά από επέμβαση - Βρέ...
- 13 δολοφονίες του Δημήτρη Κουφοντίνα - Από τον Μομ...
- Hyundai Tucson 1.6 Turbo 48V Hybrid 180 PS
- «Ξεχύθηκαν» στη Νέα Παραλία οι Θεσσαλονικείς
- Στο φως ρωμαϊκό άρμα κοντά στην Πομπηία
- ΕΕ: Ερευνά απάτη με την προσφορά 900 εκατ. δόσεων ...
- Μυστήριο με μπάλα τιτανίου από το Διάστημα σε παρα...
- 5.000 ολοθούρια, αλλά τα παράτησαν για να διαφύγουν!
- Θύμισε καλοκαίρι η παραλία στο Καβούρι - φωτος
- Havana Camila Cabello Young Thug Dance Fitness -Me...
- Lexus NX
- Der Spiegel: Ερντογάν και Τραμπ πίσω από μεγάλο τρ...
- Επίθεση με μαχαίρι στις ΗΠΑ: «Δεν μου άρεσε ο τρόπ...
- Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Δημοσιοποίησε βίντεο με...
- Κοντά στα 1.700 τα κρούσματα και σήμερα στη χώρα
- Μπάιντεν σε Βασιλιά Σαλμάν: «Θα λογοδοτήσεις - Αλλ...
- Ερντογάν: Νέα προβλήματα υγείας - Υποβασταζόμενος ...
- Φλώρινα: Αγριογούρουνο... κολυμπά στον ποταμό Σακο...
- Απατεώνας νοίκιαζε σπίτι που δεν ήταν... δικό του!
- Στεφανία Γουλιώτη: Με κακοποίησαν από τον κηπουρό ...
- Αιμορραγία 500 εκατ. ευρώ για κάθε εβδομάδα που εί...
- Πάτρα: Ιερέας που χλεύαζε πιστούς στην εκκλησία με...
- Θεσσαλονίκη: Τι είναι η Ερυθρά Παλίρροια που «κοκκ...
- Μέγα τραπεζικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Ποια είναι η...
- Θεσσαλονικιός εξάγει πρωτότυπους εκτυπωτές και συν...
- Αιχμές του προέδρου της Ένωσης Δικαστών κατά συναδ...
- Η κλιμάκωση της έντασης από την Άγκυρα προκαλεί αμ...
- «Θεούλης» έχασε 27 εκατ. σε καζίνο του Λονδίνου κα...
- ΗΠΑ: Κάθειρξη 20 ετών για δηλωμένο ρατσιστή - Σχεδ...
- Μακροζωία: Ποιο στοιχείο της προσωπικότητας μαρτυρ...
- Lockdown: Πώς φτάσαμε στις 8 Μαρτίου – Από τι θα ε...
- Γερμανία - Κορωνοϊός: Σχεδόν 10.000 νέα κρούσματα ...
- Σάλος στη Γαλλία με τον βιαστή μαιευτήρα: Θύματά τ...
- Μιανμάρ: «Πυρ» της αστυνομίας κατά διαδηλωτών με σ...
- Lockdown: Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο» - Τα ...
- r129 Mercedes-Benz SL 500 with interior 277 leathe...
- Marc Anthony - You Sang To Me (Video)
- Ένα τεράστιο παγόβουνο 1.270 τετραγωνικών χιλιομέτ...
- Υπόθεση Λιγνάδη: «Ανοίγουν στόματα» στο Αρσάκειο -...
- Χίλιες και μια νύχτες στο Λαγονήσι: Ο Άραβας γαμπρ...
- ΗΠΑ: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενέκρινε τη ...
- Λονδίνο: Φυλάκιση 22 ετών για οδηγό λεωφορείο που ...
- Playboy: Όργια, ναρκωτικά, κόντρες ανάμεσα στα λαγ...
- Μυστήριο με ακινητοποιημένο ταξί στο σταθμό Λάριση...
- Αττική: Lockdown μέχρι τις 8 Μαρτίου και... βλέπου...
- Έκρηξη - μυστήριο σε ισραηλινό πλοίο στον Κόλπο το...
- Γιατί προφυλακίστηκε ο Λιγνάδης – Τι λέει το ένταλ...
- Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ζευγάρι στο κέντρο της πόλ...
- Ιρλανδές μοναχές έσπασαν την καραντίνα για να συμμ...
- Παραίτηση Ντογιάκου από την Ένωση Δικαστών και Εισ...
- Ξανά στο Αιγαίο το Τσεσμέ
- ► Ιανουαρίου (1497)
-
►
2020
(23158)
- ► Δεκεμβρίου (1599)
- ► Σεπτεμβρίου (1967)
- ► Φεβρουαρίου (2081)
- ► Ιανουαρίου (2427)
-
►
2019
(23814)
- ► Δεκεμβρίου (2676)
- ► Σεπτεμβρίου (2114)
- ► Φεβρουαρίου (1615)
- ► Ιανουαρίου (1648)
-
►
2018
(16714)
- ► Δεκεμβρίου (1126)
- ► Σεπτεμβρίου (1200)
- ► Φεβρουαρίου (1946)
- ► Ιανουαρίου (1812)
-
►
2017
(7347)
- ► Δεκεμβρίου (1712)
- ► Σεπτεμβρίου (714)
- ► Φεβρουαρίου (134)
- ► Ιανουαρίου (174)
-
►
2016
(2893)
- ► Δεκεμβρίου (277)
- ► Σεπτεμβρίου (107)
- ► Φεβρουαρίου (375)
- ► Ιανουαρίου (524)
-
►
2015
(10911)
- ► Δεκεμβρίου (256)
- ► Σεπτεμβρίου (273)
- ► Φεβρουαρίου (1965)
- ► Ιανουαρίου (2523)
-
►
2014
(21554)
- ► Δεκεμβρίου (2811)
- ► Σεπτεμβρίου (1799)
- ► Φεβρουαρίου (1354)
- ► Ιανουαρίου (1501)
-
►
2013
(16071)
- ► Δεκεμβρίου (1318)
- ► Σεπτεμβρίου (1328)
- ► Φεβρουαρίου (1328)
- ► Ιανουαρίου (1141)
-
►
2012
(9024)
- ► Δεκεμβρίου (1035)
- ► Σεπτεμβρίου (520)
- ► Φεβρουαρίου (2)
- ► Ιανουαρίου (1)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου