Μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Troja» βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν εγκληματική οργάνωση που φέρεται να πούλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα ως καινούργια.
Η έρευνα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία της Γερμανίας και αφορά 19 ευρωπαϊκές χώρες.
Ζημιά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ
Σύμφωνα με την EPPO, η παράνομη δραστηριότητα προκάλεσε εκτιμώμενη ζημιά τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι τα κράτη-μέλη έχασαν περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ.
Περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι συμμετείχαν στην επιχείρηση. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες.
Επτά συλλήψεις
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με την EPPO, και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχές από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, την Ελβετία και την Ολλανδία.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας μεταχειρισμένα εξαρτήματα στο Χονγκ Κονγκ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Στη συνέχεια οι συσκευές μεταφέρονταν στην Ολλανδία, όπου καθαρίζονταν και συσκευάζονταν έτσι ώστε να παρουσιάζονται ως καινούργια.
Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών σε καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι, ένας καταναλωτής μπορούσε να αγοράσει μια συσκευή πιστεύοντας ότι είναι καινούργια, ενώ σύμφωνα με την έρευνα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί ή είχε συναρμολογηθεί από μεταχειρισμένα εξαρτήματα.
Και η φορολογική απάτη
Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την εξαπάτηση των καταναλωτών.
Η EPPO αναφέρει ότι το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-κελύφη σε διάφορες χώρες της ΕΕ και στην Ελβετία, προκειμένου να εφαρμόζει παράνομα ένα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
Το συγκεκριμένο καθεστώς, γνωστό ως «margin taxation», προβλέπει ότι σε ορισμένες μεταπωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών ο ΦΠΑ υπολογίζεται μόνο στο περιθώριο κέρδους του μεταπωλητή.
Σύμφωνα με την EPPO, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε αυτό το καθεστώς σε κινητά που παρουσιάζονταν ως καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα ο ΦΠΑ έπρεπε να υπολογιστεί στην πλήρη τιμή πώλησης.
Ποιες χώρες αφορά
Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς οι συσκευές φέρεται να κατέληγαν σε καταναλωτές σε πολλές χώρες.
Μεταξύ των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν έρευνες περιλαμβάνεται και η Κύπρος.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Τι σημαίνει για τους καταναλωτές
Η υπόθεση δείχνει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν καταναλωτή να γνωρίζει την πραγματική προέλευση μιας ηλεκτρονικής συσκευής όταν αυτή διακινείται μέσω πολλών εταιρειών και χωρών.
Ένα κινητό μπορεί να φαίνεται εξωτερικά καινούργιο, να έχει καθαριστεί και να βρίσκεται σε καινούργια συσκευασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματά του είναι καινούργια.
Η EPPO συνεχίζει την έρευνα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.
Οι έρευνες συνεχίζονται
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση θεωρούνται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η επιχείρηση «Troja» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές έρευνες των τελευταίων ετών στον χώρο της απάτης με κινητά τηλέφωνα, με την τελική έκταση της ζημιάς και της εγκληματικής δραστηριότητας να παραμένει αντικείμενο της έρευνας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου